CEO Hahalolo bị bắt trong vụ lừa đảo tiền ảo tỷ USD: Từng mơ niêm yết sàn Nasdaq năm 2025

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (ngồi giữa) trực tiếp xét hỏi các đối tượng trong vụ án (Nguồn ảnh: Báo Nhân dân)

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, lợi dụng mạng viễn thông để kinh doanh đa cấp trá hình thông qua mua bán tiền ảo, với quy mô lên tới hàng tỷ USD.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tại TP. HCM vận hành các trang web Fmcpay.com và Aff2024.com để đăng ký, kích hoạt gói đầu tư, trả hoa hồng giới thiệu và lôi kéo người tham gia theo mô hình kim tự tháp đa cấp.

Từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, Gia Lai) cùng đồng bọn lập ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) trên nền tảng Blockchain, cam kết trả lãi 5–9%/tháng tùy gói đầu tư. Đồng PAYN được dùng để trả thưởng, sau đó quy đổi sang USDT trên Fmcpay.com rồi đổi thành USD hoặc VND.

Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế, cho biết nhóm đối tượng gian dối khi quảng bá PAYN đã đăng ký tại Mỹ, có thể dùng mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, nhưng thực tế không có đơn vị nào chấp nhận. Để mở rộng mạng lưới, Hạ hợp tác với Phan Viết Lập (SN 1983, TP. HCM) và nhiều người khác, tổ chức hội thảo, nhóm kín nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Ngày 15/7, Công an Phú Thọ phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội, TP. HCM, bắt giữ các đối tượng cầm đầu. Bước đầu xác định đường dây đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, huy động số tiền lên tới hàng tỷ USD.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Công an đã kê biên, phong tỏa tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, gồm 800 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản. Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra vụ án (Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Về phía đối tượng Nguyễn Văn Hạ – đối tượng cầm đầu đường dây – từng là nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc CTCP Mạng xã hội Du lịch Hahalolo, nền tảng từng gây chú ý trong giới công nghệ Việt Nam.

Ra mắt năm 2019, Hahalolo tích hợp các tính năng mạng xã hội như kết nối bạn bè, trò chuyện trực tuyến, đăng bài, bình luận và chia sẻ cảm xúc, đồng thời cho phép người dùng mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn và viết bài chia sẻ trải nghiệm. Nền tảng này cũng hướng tới hoạt động thương mại điện tử, cung cấp các sản phẩm du lịch và hàng hóa trực tiếp trên trang.

Đối tượng Nguyễn Văn Hạ - CEO Hahalolo

Trong buổi họp báo ngày 10/6/2019, Nguyễn Văn Hạ từng tuyên bố Hahalolo đặt mục tiêu đạt 2 tỷ người dùng toàn cầu vào năm 2024 (bao gồm cả Việt Nam) và niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq (Mỹ) vào năm 2024 hoặc 2025.

Chia sẻ với báo giới cách đây 4 năm, Nguyễn Văn Hạ từng cho biết, Hahalolo hội tụ những tiêu chí mà vị CEO này mong đợi khi tìm kiếm một hành trình mới, bởi theo vị doanh nhân này: “Rủi ro luôn đến từ sự khác biệt, nhưng sự khác biệt mới tạo ra giá trị thành công. Và những cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng đến trong cuộc đời mình”.