138.000 tài khoản ‘sập bẫy’ sàn tiền ảo do Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu
Đường dây này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, tạo hơn 138.000 tài khoản đăng ký và nạp tổng cộng hơn 394,27 triệu USDT (hơn 10.000 tỷ đồng).
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng đầu năm 2024, đơn vị phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành tham gia với vai trò là nhà đầu tư.
Mặc dù đồng tiền không có giá trị nhưng các đối tượng đã đưa ra thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng nhằm lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Xác định đây là hoạt động của nhóm đối tượng tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập Chuyên án đấu tranh.
Qua thời gian điều tra, ngày 19/5/2025, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo nhiều đơn vị liên quan phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.
Các đối tượng gồm Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, ở Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, ở huyện Củ Chi, TP. HCM); Đinh Hữu Hay (SN 1991, ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng một số đối tượng giúp sức.
 |
| Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai |
Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (MTC) trên nền tảng ví điện tử SafePal và nền tảng B2B Smart Trade với giá 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.
Hùng tạo một ví điện tử SafePal trên nền tảng B2B Smart Trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng. Hùng giao cho Nga quản lý ví này trên điện thoại.
Số tiền thu được từ “ví thu phí nền tảng" được Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader khu vực, 5% để quảng bá đồng MTC và chi phí sự kiện, còn lại 55% được rút ra phục vụ mục đích cá nhân.
Ngoài ra, khi đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại một ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để can thiệp điều tiết giá trị, kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT mà người chơi đã nạp vào.
 |
| Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga khai nhận về hành vi phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai |
Hùng và Nga cũng thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader, tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên Telegram, Facebook, kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.
Nhóm này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, tạo hơn 138.000 tài khoản đăng ký và nạp tổng cộng hơn 394,27 triệu USDT (hơn 10.000 tỷ đồng).
Sau đó, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử SafePal tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.
 |
 |
| Tang vật công an thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai |
Số tiền chiếm đoạt được từ người chơi được Hùng và Nga bàn bạc dùng để mua bất động sản gồm chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… và đứng tên Nga, bố mẹ ruột của Nga.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
