Báo cảnh sát mất 255 triệu khi mua hàng online, anh V. bất ngờ bị khởi tố
Người đàn ông bất ngờ bị khởi tố ngay sau khi trình báo cảnh sát về việc mất tiền trong một giao dịch mua hàng qua mạng.
Theo Sina, vào tháng 1/2020, Cục Công an TP. Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) cho biết đã khởi tố một người đàn ông họ V. sau khi phát hiện anh có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Điều đáng chú ý là chính anh V. là người chủ động đến trình báo cảnh sát, cho rằng mình bị lừa trong một giao dịch trực tuyến.
Tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin, vào trưa ngày 1/1/2020, anh V. đến đồn cảnh sát Kim Cốc, thuộc Công an TP. Lạc Dương, trình báo việc bị lừa đảo mất 70.000 NDT (khoảng 255 triệu đồng) trong một giao dịch mua hàng online. Ban đầu, cảnh sát nhận định đây chỉ là một vụ lừa đảo thông thường.
Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra nội dung trò chuyện giữa anh V. và bên bán qua ứng dụng WeChat, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng giao dịch không phải là hàng hóa mà là hóa đơn VAT đặc biệt (loại chứng từ bị nghiêm cấm mua bán tự do tại Trung Quốc).
Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hóa đơn VAT đặc biệt chỉ được cơ quan thuế cấp phát cho các doanh nghiệp hợp pháp và hoàn toàn không được lưu hành trên thị trường tự do.
Tiến hành khám xét nơi ở của anh V., cảnh sát thu giữ 12 tờ hóa đơn VAT đặc biệt, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000-120.000 NDT, với tổng trị giá vượt 1,3 triệu NDT (khoảng hơn 4,7 tỷ đồng). Mặc dù đây là hóa đơn thật, nhưng toàn bộ đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng để khấu trừ thuế.
Tại cơ quan điều tra, anh V. khai rằng gia đình mình kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất ốc vít. Cuối năm 2019, nghe một số người quen truyền tai rằng có thể tiết kiệm chi phí bằng cách mua hóa đơn VAT trên mạng rồi nộp cho cơ quan thuế để được khấu trừ, anh nảy sinh ý định thử áp dụng. Sau khi tìm thấy một tài khoản chuyên rao bán hóa đơn trực tuyến, anh chủ động kết bạn với người này qua WeChat.
Trong quá trình trao đổi kéo dài nhiều ngày, hai bên thống nhất việc cung cấp hóa đơn với điều kiện anh V. phải chuyển tiền nhiều lần để hoàn tất giao dịch.
Đến ngày 30/12/2019, anh nhận được 12 tờ hóa đơn, nhưng thiếu một số giấy tờ liên quan. Khi liên hệ lại để yêu cầu bổ sung, anh phát hiện mình đã bị chặn tài khoản và quyết định đến cơ quan công an trình báo.
Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng kết luận anh V. không phải là nạn nhân, mà chính là người vi phạm pháp luật. Dù số hóa đơn nhận được là thật, nhưng việc chúng bị vô hiệu hóa đồng nghĩa với việc không đủ điều kiện sử dụng. Cảnh sát địa phương đã khởi tố anh về hành vi mua hóa đơn thuế trái phép với mục đích trốn thuế.
Sau đó, anh V. đã bị đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật Trung Quốc. Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các cá nhân và doanh nghiệp có ý định lợi dụng kẽ hở thuế để trục lợi bất hợp pháp.
