Bắt bị can Trần Đại Nghĩa liên quan vụ chiếm đoạt hơn 31,7 tỷ đồng
Đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh và Trần Đại Nghĩa để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, 2 bị can gồm Trần Thị Kim Anh (SN 1985, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (SN 1986, trú TP. Đà Nẵng).
Theo kết quả điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình làm việc, người này lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Kim Anh mượn điện thoại của khách hàng, hướng dẫn họ đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử. Sau đó, người này bí mật thao tác trên ứng dụng để chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Trần Đại Nghĩa.
Quá trình thực hiện hành vi, 2 đối tượng liên lạc, trao đổi thông tin thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram.
Bước đầu, Kim Anh khai nhận từ tháng 7 đến tháng 9/2026 đã cùng Nghĩa chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền hơn 31,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển cho Nghĩa để phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xác minh dòng tiền, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý các bị can theo quy định pháp luật.
Từ vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác. Đồng thời, cần tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và kiểm tra kỹ nội dung giao dịch trước khi xác nhận nhằm hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.
