Mr Pips từng đi làm lương 10 triệu/tháng, sang Thổ Nhĩ Kỳ học nghề, liên quan khối tài sản hơn 5.000 tỷ đồng trước khi bị bắt

Sáng 2/11, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips). Trong phần thẩm vấn, Phó Đức Nam nhận được nhiều câu hỏi từ các luật sư, tập trung vào cách thức vận hành hệ thống giao dịch, trách nhiệm đối với các nhà đầu tư và việc xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt.

Không phủ nhận hành vi phạm tội, song Phó Đức Nam cho rằng một số nội dung trong cáo buộc cần được xem xét kỹ hơn, nhất là phạm vi 920 vụ lừa đảo và dòng tiền hơn 1.568 tỷ đồng được chuyển qua các hệ thống thanh toán.

Kể về quá trình tham gia lĩnh vực tài chính, Phó Đức Nam khai trước năm 2019 từng làm phiên dịch tại sàn GKFX với mức lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học nghề từ Isik Uran rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch. Nam khẳng định mình không phải chủ sở hữu toàn bộ hệ thống mà chỉ quản lý một nhánh, hưởng 3-5% lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành.

Mô tả cơ chế hoạt động, Phó Đức Nam cho biết nhân viên sale được trả hoa hồng dựa trên khoản tiền khách hàng nạp lần đầu. Trong khi đó, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục hướng dẫn, thúc giục nhà đầu tư giao dịch và nạp thêm tiền. Đây là nhóm mà Phó Đức Nam đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất đến mức thua lỗ của khách hàng, đồng thời nhận được lợi ích cao nhất.

Đáng chú ý, bị cáo nhận định tỷ lệ khách hàng thua lỗ trên hệ thống của mình lên tới 99% do phần lớn không có kiến thức đầu tư. Phó Đức Nam còn đưa ra so sánh rằng ngay cả những người có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ khi tham gia chứng khoán trên thị trường chính thống cũng có tỷ lệ thua lỗ trên 50%. Đây là nhận định cá nhân của bị cáo tại tòa, không phải số liệu thống kê được xác nhận về thị trường chứng khoán.

Về phạm vi hoạt động, Phó Đức Nam phủ nhận việc độc quyền tổ chức các sàn giao dịch dạng này tại Việt Nam. Bị cáo khai còn nhiều nhóm khác cùng kinh doanh, thậm chí một số hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động sau khi đường dây của mình bị triệt phá. Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, người được xác định là cộng sự thân cận của Phó Đức Nam, cũng khai nhóm của mình chỉ quản lý một nhánh do Isik Uran giao phó.

Với cáo buộc liên quan đến 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng, Phó Đức Nam đề nghị làm rõ từng tài khoản nhà đầu tư, mã giới thiệu và quá trình tư vấn, hướng dẫn nạp tiền. Bị cáo cho rằng cần xác định cụ thể những người trực tiếp tham gia vào việc lôi kéo khách hàng thay vì quy trách nhiệm chung.

Một vấn đề khác được Phó Đức Nam đề cập là hoạt động của 4 cổng thanh toán Ngân Lượng, Bigpay, Autopay và 9Pay. Theo lời khai, tiền khách hàng được chuyển qua các đơn vị này trước khi đi đến những hệ thống liên quan. Bị cáo đề nghị truy xét toàn bộ giao dịch, đặc biệt là dòng tiền qua 9Pay, để xác định chính xác khoản nào thuộc phạm vi hoạt động của nhóm mình.

Trong vụ án, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), người đứng đầu Ngân Lượng, cũng bị đưa ra xét xử. Luật sư Lê Thị Hồng Vân, bào chữa cho Phó Đức Nam, cho rằng cần làm rõ thêm vai trò của những người đại diện Autopay và 9Pay, đồng thời đề nghị xem xét dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nếu có.

Bên cạnh tranh luận về trách nhiệm hình sự, việc xử lý khối tài sản bị thu giữ cũng được đề cập. Theo ước tính của cơ quan điều tra, tổng giá trị tài sản bị kê biên, phong tỏa trong vụ án vượt 5.000 tỷ đồng, gồm bất động sản, ô tô hạng sang, vàng, ngoại tệ và tiền mặt.

Riêng tại nơi ở của Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan chức năng thu giữ 94kg vàng, 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD cùng nhiều giấy tờ nhà đất. Khám xét nơi ở của Lê Khắc Ngọ và vợ, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 19 tỷ đồng tiền mặt, hơn 129.000 USD và 143 miếng vàng nguyên khối trị giá hơn 356 tỷ đồng.

Tại tòa, Phó Đức Nam bày tỏ nguyện vọng tự nguyện sử dụng toàn bộ bất động sản, tiền và vàng bị kê biên để khắc phục hậu quả. Bị cáo đồng thời xin phép sớm bán các siêu xe đang bị thu giữ vì lo ngại giá trị phương tiện tiếp tục giảm theo thời gian. Ngoài ra, Nam mong muốn tìm phương án chuyển tiền từ các tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia về Việt Nam.

Đối với bạn gái Nguyễn Thanh Tâm, Phó Đức Nam khai chưa từng chia sẻ cụ thể về công việc và những rắc rối pháp lý. Bị cáo nói mọi tài sản đều do mình quyết định, Nguyễn Thanh Tâm chỉ thực hiện việc cất giữ theo yêu cầu, không tự ý sử dụng tiền.

Phiên tòa tạm nghỉ sau phần thẩm vấn. Sáng 4/11, HĐXX dự kiến bắt đầu phần tranh luận.