Khởi tố Giám đốc và Kế toán của một công ty do liên quan đến số tiền hơn 400 triệu đồng
Bị can là Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long, bị bắt để điều tra về hành vi trốn thuế.
Ngày 23/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện Công ty TNHH VT Thịnh Long (địa chỉ tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp này đã sử dụng một số hóa đơn không hợp pháp với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 6 tỷ đồng để kê khai, khấu trừ thuế. Hành vi này được xác định đã dẫn đến việc trốn nộp hơn 400 triệu đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Phan Thị Hằng (SN 1985, trú tại xóm 4, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long và Nguyễn Thị Nhung (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình), kế toán của doanh nghiệp.
Hai bị can bị điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
