Bắt, khởi tố ‘người nổi tiếng’ Nguyễn Thanh Tùng
Đây là đối tượng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng, đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.
Ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.
Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989), trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.
Nhóm tội phạm do Tùng điều hành đã lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook để lập hàng loạt fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs. Trên các trang này, chúng đăng tải nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.
Với thủ đoạn trên, các đối tượng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, sử dụng các chiêu trò như “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi nạn nhân “sập bẫy”, chúng tiếp tục đưa ra các yêu cầu như nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Tính từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Để che giấu hành vi phạm tội và đánh lạc hướng lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, đồng thời thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia, phân công nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.
Xác định đây là một đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động theo phương thức tinh vi, xảo quyệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng để tổ chức đấu tranh, triệt phá.
Sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các mũi trinh sát đã được đồng loạt triển khai. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây lừa đảo này.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng, trong đó Nguyễn Thanh Tùng bị khởi tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
