Bắt tạm giam 2 giám đốc
Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Trường (SN 1978) và Thái Huy Phong (SN 1976) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trần Nhật Trường là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang, địa chỉ tại P36-60 Trần Bạch Đằng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Thái Huy Phong là Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, địa chỉ tại số 60, đường số 72, phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Theo cơ quan điều tra, Phong và Trường đều thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký, chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án” và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.
Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.
Trường và Phong bàn bạc về khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ và thu tiền. Phong cho Trường biết bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Phong yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra.
Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường biết các thửa đất có thể xin được chủ trương. Tin tưởng thông tin này, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 bị hại để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn”. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký.
Bằng thủ đoạn trên, Phong và Trường bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỷ đồng. Sau đó, hai người chia số tiền này và sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
