Chị T. chuyển 50 triệu cho ‘cán bộ công an’ vì bị nghi ngờ rửa tiền, ngân hàng lập tức vào cuộc
Theo trình báo, chị T. bị kẻ mạo danh công an gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để “xác minh tài chính” liên quan vụ rửa tiền quốc tế.
Ngày 15/5, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với ngân hàng để hỗ trợ một cô gái bị lừa chuyển tiền cho đối tượng mạo danh công an.
Nạn nhân là chị Đ.T.T. (23 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), đã đến trình báo tại cơ quan công an vào ngày 13.5, đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền bị lừa còn lại.
Theo trình báo, ngày 5/5, chị T. nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu phối hợp điều tra đường dây rửa tiền có yếu tố nước ngoài. Đối tượng yêu cầu chị cung cấp thông tin tài khoản cá nhân để “xác minh tài chính”, nhằm làm rõ nguồn gốc số tiền trong tài khoản.
Sau đó, chị T. được yêu cầu chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Ngay sau khi thực hiện giao dịch, chị bắt đầu nghi ngờ và lập tức liên hệ với hai ngân hàng liên quan để kiểm tra.
Nhờ phản ứng nhanh, đến ngày 9/5, một ngân hàng đã hoàn trả 30 triệu đồng cho chị. Tuy nhiên, 20 triệu đồng còn lại được chuyển từ tài khoản ngân hàng khác vẫn chưa thu hồi được.
Do đó, chị T. đã tìm đến Công an TP. Đà Nẵng để nhờ tiếp tục hỗ trợ xử lý. Theo công an, thủ đoạn giả danh cơ quan điều tra để lừa đảo tuy không mới, nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ, mất cảnh giác, trở thành nạn nhân. Đặc biệt, không ít người trẻ dù sử dụng công nghệ thành thạo vẫn thiếu kiến thức nhận diện các chiêu trò lừa đảo.
Công an khuyến cáo người dân cần chủ động cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao cảnh giác để bảo vệ bản thân và tài sản. Theo quy định, khi làm việc với công dân, lực lượng công an sẽ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập trực tiếp, hoặc thông qua công an địa phương. Tuyệt đối không có chuyện yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại hay cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.
Người dân cũng không nên chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu cho người lạ, và cần lập tức trình báo với công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
