Các đối tượng đã bị Công an TP. Hà Nội khởi tố để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Ngoài ra, các tài khoản còn có thể bị phong tỏa, số tiền giao dịch bị tịch thu, đồng thời người vi phạm sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng.
Bộ Công an đề xuất phạt 20-30 triệu đồng với hành vi đăng tin mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử; vi phạm nghiêm trọng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.
Sau khi tài khoản bất ngờ nhận được số tiền 9.999.999 đồng, anh Nguyễn Văn Lợi ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã đến trình báo Công an xã nhờ tìm trả lại cho người chuyển khoản nhầm.
Công an TP. Đà Nẵng đã xử phạt 91 triệu đồng hai người mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo rủi ro lừa đảo và trách nhiệm pháp lý.
Nhiều người nhận kết đắng khi bán tài khoản ngân hàng cho người khác để lấy tiền. Theo công an, hành vi này đã tiếp tay cho tội phạm khi chúng sử dụng các tài khoản ngân hàng đó để hoạt động phi pháp.
Không chỉ bán tài khoản ngân hàng cho nhóm lừa đảo với giá 1 triệu đồng/tài khoản, 4 đối tượng còn câu kết, chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản đã bán.
