Chủ tịch công ty bất động sản qua đời, 2 cổ đông tiếp tục bị khởi tố

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phạm Hồng Việt, 2 cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền (nay thuộc địa bàn xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Công ty Ô Cấp được thành lập năm 2001, do ông Hoàng Huy Hiển (sinh năm 1940, đã mất năm 2025) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Văn Thanh và Phạm Hồng Việt tham gia góp vốn, trở thành các cổ đông của doanh nghiệp.

Giai đoạn 2003-2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền. Dự án có quy mô quy hoạch khoảng 416.300m2, được định hướng phát triển thành khu dân cư với nhiều loại hình bất động sản, gồm nhà phố liền kề, biệt thự, căn hộ chung cư, cao ốc văn phòng và khách sạn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý và nghĩa vụ tài chính. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hoàng Huy Hiển cùng hai cổ đông Nguyễn Văn Thanh và Phạm Hồng Việt biết rõ dự án chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thế nhưng, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được thế chấp tại ngân hàng, trong khi đất chưa hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng và tách thửa theo quy định.

Dù vậy, các cá nhân này vẫn thống nhất để ông Hoàng Huy Hiển đại diện công ty ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng. Cơ quan điều tra xác định, mặc dù được thể hiện dưới hình thức hợp đồng góp vốn, bản chất các giao dịch là thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại những nền đất thuộc dự án.

Thông qua các hợp đồng, Công ty Ô Cấp đã thu của khách hàng từ 70% đến 100% giá trị giao dịch, với tổng số tiền hơn 79,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi các nền đất được tách thửa, doanh nghiệp và những người liên quan không tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý để bàn giao cho khách như cam kết.

Thay vào đó, theo cơ quan điều tra, ông Hoàng Huy Hiển cùng các cổ đông tổ chức họp, thống nhất sử dụng những nền đất này làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại ngân hàng, phục vụ nhu cầu vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp khác. Việc sử dụng tài sản và dòng tiền không đúng mục đích khiến Công ty Ô Cấp không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ bàn giao đất hoặc hoàn trả tiền cho người mua. Tổng số tiền bị xác định chiếm đoạt trong vụ án là hơn 51,8 tỷ đồng.

Những dấu hiệu bất thường tại dự án này từng được đề cập từ nhiều năm trước. Năm 2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã có văn bản yêu cầu địa phương không xác nhận việc chuyển nhượng đất tại dự án, đồng thời đề nghị Công ty Ô Cấp tạm dừng các hoạt động chuyển nhượng và xây dựng cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng. Trước đó, dự án cũng đã phát sinh những tranh chấp liên quan đến việc góp vốn, giao đất và thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, năm 2022, ông Hoàng Huy Hiển từng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đưa ra xét xử về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hơn 63 tỷ đồng của 221 khách hàng. Tuy nhiên, sau 3 ngày xét xử, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ dòng tiền khách hàng đã nộp, tình trạng pháp lý và giá trị các nền đất, cũng như trách nhiệm của những cổ đông liên quan. Tòa án khi đó cũng nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi ông Hoàng Huy Hiển qua đời năm 2025, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với người này theo quy định pháp luật. Việc bắt giữ 2 cổ đông còn lại được xem là bước tiếp theo trong quá trình làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến hoạt động huy động vốn và sử dụng tài sản tại dự án.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản của các cá nhân liên quan, đồng thời xác minh các vấn đề phát sinh để phục vụ công tác thu hồi tài sản và giải quyết quyền lợi của những khách hàng bị thiệt hại.