Chủ tiệm tạp hóa nhỏ lẻ sống sang chảnh, cảnh sát bất ngờ ập vào tìm thấy hơn 24 tỷ đồng tiền mặt, 9 thẻ ngân hàng: Loạt tội phạm bị 'vạch mặt'

Ngôi nhà hai tầng của bà Lý, một người phụ nữ Trung Quốc đã ngoài 60 tuổi đã trở thành tâm điểm của một cuộc kiểm tra bất ngờ vào ngày 28/6/2016. Đây vừa là nơi sinh sống vừa là nơi bà Lý kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Sau một khoảng thời gian theo dõi, cảnh sát địa phương quyết định ập vào kiểm tra gia đình người phụ nữ này.

Sau một thời gian ngắn kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong nhà bà Lý có rất nhiều tiền. Điều đáng nói là cảnh sát không hiểu lý do tại sao gia đình người phụ nữ này lại có nhiều tiền mặt đến thế trong khi họ chỉ có thu nhập bình thường. Thậm chí, con trai bà Lý còn thất nghiệp lâu năm, không tự chủ tài chính. Gia đình này lại thường xuyên đi du lịch, tận hưởng cuộc sống sang chảnh như những người siêu giàu. Vì thế, cảnh sát lại càng đặt ra nhiều giả thuyết, có thể những người này đang che giấu hành vi phạm pháp nào đó.

Khi tiến hành khám nhà con trai bà Lý, cơ quan chức năng cũng phát hiện anh ta giữ một chiếc két sắt bí mật. Họ thậm chí còn phải nhờ thợ khóa hỗ trợ mở vì con trai bà Lý không chịu hợp tác. Khi mở két sắt, cảnh sát đã thực sự choáng ngợp trước số tiền mặt khổng lồ được cất giữ một cách cẩn thận bên trong. Tổng số tiền mà hai mẹ con người phụ nữ này giấu kín lên đến gần 7 triệu NDT (tương đương 24,5 tỷ đồng).

Sự xuất hiện của một người phụ nữ mang thai trong ngôi nhà vắng vẻ cùng với thái độ hoảng loạn của cô t a đã khiến cảnh sát cảnh giác. Sau khi tìm hiểu kỹ, cảnh sát còn phát hiện trong nhà có tới 8 chiếc điện thoại di động và 9 thẻ ngân hàng khác nhau. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về hoạt động thực sự của người phụ nữ mang thai.

Bên cạnh đó, cảnh sát còn điều tra Vương Phong, người đàn ông thất nghiệp và cũng có lối sống sang chảnh, xa hoa. Người này thường xuyên gửi tiền cho con trai bà Lý, chỉ trong nửa năm đã gửi tới 400.000 NDT (1,4 tỷ đồng). Đặc biệt, họ còn phát hiện ra người đàn ông họ Mã có hành tung bí ẩn, thường mang theo những chiếc túi đen, nghi là tiền mặt khi gặp người khác.

Cuộc điều tra bí mật của cảnh sát đã hé lộ một đường dây mua bán ngoại tệ trái phép. Đường dây này đã lợi dụng hệ thống các cửa hàng nhỏ để ngụy trang cho các hoạt động bất hợp pháp của mình, qua đó trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật.

Mạng lưới mua bán ngoại tệ bất hợp pháp này trải rộng với hơn 10 cửa hàng, tất cả đều thuộc sở hữu của bà Lý, vợ cũ của Mã và một số đồng bọn khác. Hoạt động này đã diễn ra trong suốt một thời gian dài, với tổng giao dịch lên đến con số khổng lồ 16 tỷ NDT (tương đương 56 nghìn tỷ đồng).

Ý tưởng kinh doanh ngoại tệ trái phép bắt nguồn từ một lần giúp bạn đổi tiền của Mã. Nhận thấy đây là một cơ hội làm giàu nhanh chóng, Mã đã nhanh chóng lôi kéo gia đình, đặc biệt là vợ cũ của mình, tham gia vào hoạt động này. Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây đã phát triển quy mô lớn với hơn 10 cửa hàng và tổng giao dịch lên đến 16 tỷ NDT.

>> Trả trước 108 tỷ đồng mua vàng, tưởng là đại gia ai ngờ vướng vào đường dây rửa tiền