Công an tìm nạn nhân từng chuyển tiền vào Capital Clearance Việt Nam

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam, đồng thời tìm những cá nhân, tổ chức từng giao dịch, đầu tư tại doanh nghiệp này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam từng có địa chỉ tại tầng 29, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng được cho là đã tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện để kêu gọi người dân tham gia đầu tư với mức lợi nhuận hấp dẫn.

Cụ thể, nhà đầu tư được giới thiệu các gói đầu tư có giá trị từ 800 USD đến 25.000 USD, đi kèm các hệ số trả thưởng khác nhau. Mức lợi nhuận được quảng bá lên tới 1%/tuần, cùng các khoản gia tăng quyền lợi theo tháng và chương trình tái đầu tư.

Bên cạnh lợi nhuận, người tham gia còn được giới thiệu nhiều chương trình thưởng trực tiếp, tặng vàng và các chuyến du lịch.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định thông tin giới thiệu Capital Clearance Việt Nam là chi nhánh của Tập đoàn CCG của Mỹ là không đúng sự thật.

Trong thời gian đầu, công ty có thực hiện chi trả một phần lợi nhuận và tiền thưởng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp ngừng hoạt động và không tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết.

Hiện Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Những người liên quan cũng không có mặt tại đây, khiến các nhà đầu tư không thể liên hệ để yêu cầu hoàn trả tiền.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, tiền của nhà đầu tư được chuyển vào hai tài khoản số 069100391755 và 1302201047427.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, đưa ra thông tin sai sự thật nhằm tạo lòng tin, từ đó khiến người dân chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra và xác định những người liên quan trong vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch, đầu tư hoặc có thông tin liên quan đến Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Người có thông tin có thể liên hệ Điều tra viên Lê Chí Hiếu, Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị, qua số điện thoại 0979.734.989.