Doanh nghiệp xăng dầu vừa bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an: Hai cá nhân tạm ứng hơn 1.100 tỷ đồng, lộ diện các giao dịch thế chấp tại BIDV

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu.

Trong số đó, Thanh tra Chính phủ xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P.

Doanh nghiệp xăng dầu liên tục đổi chủ

Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P thành lập tháng 5/2018 tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ và kinh doanh các mặt hàng nhiên liệu.

Công ty ban đầu có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, do hai cá nhân góp vốn gồm ông Bùi Nhựt Thanh, Chủ tịch HĐTV, sở hữu 51% và ông Lê Thanh Trung, Giám đốc, nắm giữ 49%.

Tháng 8/2019, công ty đón thêm cổ đông mới, là ông Nguyễn Minh Đức. Tỷ lệ sở hữu được phân chia lại, mỗi người nắm giữ 33,33% vốn điều lệ.

Tháng 11/2019, ông Nguyễn Minh Đức chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho bà Nguyễn Thị Hương. Đến tháng 5/2022, phần vốn góp này tiếp tục được chuyển nhượng cho ông Trần Quang Huy, sau đó chuyển sang ông Đặng Nam Hải, một cá nhân đến từ Hà Tĩnh. Cùng với đó, vị trí Giám đốc cũng lần lượt chuyển từ ông Lê Thanh Trung sang ông Trần Quang Huy, rồi ông Đặng Nam Hải.

Bước ngoặt lớn xuất hiện vào tháng 7/2023, khi Xăng dầu Tây Nam S.W.P tăng vốn điều lệ gấp 5 lần, lên 300 tỷ đồng. Cơ cấu thành viên góp vốn được thay đổi đáng kể: Ông Bùi Nhựt Thanh và ông Đặng Nam Hải rút lui, nhường chỗ cho ông Trần Minh Xuân và ông Lương Đình Tiến. Tỷ lệ vốn góp chia đều cho thành viên. Ông Trần Minh Xuân giữ vị trí Giám đốc.

Đến tháng 12/2024, cổ đông sáng lập Lê Thanh Trung cũng rút lui, chuyển nhượng phần vốn góp cho bà Huỳnh Lê Mỹ Nhiên. Đây cũng là thời điểm Tây Nam S.W.P tiếp tục tăng vốn lên 450 tỷ đồng.

Tháng 3/2025, vị trí Giám đốc tiếp tục thay đổi, chuyển từ ông Trần Minh Xuân sang ông Lương Đình Tiến. Đến tháng 5/2026, ông Trần Minh Xuân giảm tỷ lệ góp vốn xuống còn 5%, chuyển phần còn lại sang ông Mai Thanh Hùng.

Mới đây, đầu tháng 10/2026, ông Lương Đình Tiến nâng sở hữu lên 95%, tương ứng 427,5 tỷ đồng. Phần vốn còn lại 5%, thuộc về ông Trần Minh Xuân.

Khoản tạm ứng nghìn tỷ và những giao dịch thế chấp tại BIDV

Hai cổ đông góp vốn tại Xăng dầu Tây Nam S.W.P còn bị Thanh tra Chính phủ nhắc đích danh.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra, trong khi đang bị cưỡng chế nợ thuế, Tây Nam S.W.P đã tạm ứng cho ông Lương Đình Tiến, Giám đốc, số tiền khoảng 553 tỷ đồng và ông Trần Minh Xuân, thành viên góp vốn, khoảng 584 tỷ đồng.

Tổng cộng, hai cá nhân nhận tạm ứng khoảng 1.137 tỷ đồng. Khoản tạm ứng này gấp hơn 2,5 lần vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp. Đến thời điểm kiểm tra, các khoản tiền này vẫn chưa được hoàn ứng.

Ông Lương Đình Tiến và ông Trần Minh Xuân đều sử dụng phần vốn góp tại Tây Nam S.W.P làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID).

Theo đó, ông Lương Đình Tiến mang phần vốn góp trị giá 99,99 tỷ đồng tại Tây Nam S.W.P thế chấp ở BIDV Chi nhánh Đồng Nai. Ngay sau đó không lâu, ông có động thái điều chỉnh giá trị phần vốn góp lên gần 150 tỷ đồng.

Tương tự, ông Trần Minh Xuân cũng sử dụng phần vốn góp trị giá 100 tỷ đồng tại Tây Nam S.W.P để thế chấp tại BIDV. Giá trị phần vốn góp sau đó được điều chỉnh lên hơn 150 tỷ đồng.

Ngoài phần vốn góp tại Tây Nam S.W.P, ông Lương Đình Tiến còn cùng bà Lâm Lệ Kiều Trinh còn đứng tên một hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ I2-1008, tháp Iris, thuộc dự án Hà Đô Centrosa Garden.

Ông Lương Đình Tiến là một doanh nhân hoạt động khá rộng. Ngoài chức danh tại Xăng dầu Tây Nam S.W.P, ông còn liên quan tại nhiều doanh nghiệp như Công ty Xăng dầu Điền Tâm, Công ty Thương mại Dịch vụ Biển Khoa, Công ty Thắng Linh, Công ty Bạch Nhiên, Công ty Hưng Thuận, Công ty Việt Thành Công và Công ty Vĩnh Phú.

Dấu hiệu sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp

Theo kết luận thanh tra, từ tháng 1/2025 đến ngày 30/6/2026, Xăng dầu Tây Nam S.W.P đã xuất hóa đơn thể hiện bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, với tổng giá trị khoảng 1.650 tỷ đồng và đã thu tiền của khách hàng.

Đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp vẫn chưa giao khoảng 57,6 triệu lít xăng dầu trong tổng số hàng đã xuất hóa đơn, tương đương gần 62%. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế tại hai kho thuê, lượng xăng dầu tồn kho chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu.

Hành vi trên là xuất và kê khai hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi đầy đủ thông tin nhưng thực tế việc mua bán xăng dầu không có thật một phần hoặc toàn bộ. Vụ việc có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, thuộc hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.