Đơn vị hàng đầu của Evergrande dính án phạt gần 580 triệu USD, nhà sáng lập bị cấm giao dịch chứng khoán suốt đời

Mới đây, cơ quan quản lý Trung Quốc đã phạt một đơn vị của China Evergrande Group gần 580 triệu USD bởi cáo buộc có hành vi gian lận kinh doanh, giáng cho “gã khổng lồ” bất động sản thêm một đòn nặng nề khi họ đang tiến hành các thủ tục thanh lý, theo WSJ.

Cụ thể, Ủy ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) hôm thứ Sáu (31/5) cho biết họ sẽ phạt đơn vị nội địa hàng đầu của China Evergrande, Hengda Real Estate, số tiền 4,175 tỷ nhân dân tệ (579,5 triệu USD) đối với hành vi gian lận báo cáo tài chính và sử dụng chúng trong việc phát hành trái phiếu.

CSRC cho biết họ xác định Hengda đã thổi phồng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019 và 2020 bằng cách ghi nhận doanh thu sớm, dẫn đến việc gian lận phát hành trái phiếu ra thị trường.

China Evergrande Group. Ảnh: Reuters

Họ cho biết công ty cũng không đáp ứng được yêu cầu công bố báo cáo tài chính định kỳ đúng thời hạn, không công bố những vụ kiện tụng và phân xử lớn như quy định và không tiết lộ việc không thể thanh toán những khoản nợ đến hạn.

Cơ quan quản lý cho biết họ sẽ phạt nhà sáng lập Evergrande Hứa Gia Ấn 47 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,5 triệu USD) và cấm ông tham gia thị trường chứng khoán trọn đời.

CSRC cũng cho biết họ đang đẩy mạnh điều tra các bên trung gian có liên quan với Hengda nhưng không nêu chi tiết.

Hengda vào tháng 3 cho biết họ đã nhận được thông báo từ cơ quan quản lý về các khoản tiền phạt sắp xảy ra. Sau đó, CSRC đã phát hiện ra rằng đơn vị này đã thêm doanh thu giả vào nhiều báo cáo tài chính và 5 đợt phát hành trái phiếu bị nghi ngờ là phát hành gian lận. Đơn vị cho biết cũng đã được thông báo về việc sáu Giám đốc điều hành khác bị phạt từ 200.000 nhân dân tệ đến 15 triệu nhân dân tệ.

Evergrande được lệnh thanh lý vào cuối tháng 1 sau khi nhà phát triển bất động sản này không đạt được kế hoạch tái cơ cấu với các chủ nợ. Evergrande vỡ nợ trái phiếu bằng đồng USD vào năm 2021 sau khi gánh khoản nợ phải trả hơn 300 tỷ USD, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài sản rộng lớn hơn ở Trung Quốc.

>> Ai đã kiểm toán và phớt lờ lỗ hổng 78 tỷ USD của 'bom nợ' Evergrande, để xảy ra bê bối gian lận lớn nhất lịch sử Trung Quốc?