Đột kích một doanh nghiệp vàng lớn, phát hiện Giám đốc nhận lương 0 đồng, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu bất thường

Một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nhất Ấn Độ đang đối mặt với hàng loạt nghi vấn sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kế toán và vận hành.

Ngày 25/06, Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) công bố kết quả điều tra đối với Rajesh Exports, chỉ vài tuần sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đặt nghi vấn về tính chính xác trong doanh thu mà doanh nghiệp này công bố.

Theo ED, Rajesh Exports có trụ sở tại thành phố Bengaluru và là chủ sở hữu của Valcambi - một trong những nhà máy tinh luyện vàng lớn tại Thụy Sĩ. Trong năm tài chính gần nhất, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 7.700 tỷ rupee (khoảng 2.350.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy nhiều chỉ số tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty có dấu hiệu "sai lệch đáng kể so với thông lệ thương mại thông thường".

Một trong những điểm bất thường được cơ quan điều tra nêu ra là mức thu nhập của ban lãnh đạo. Cụ thể, Giám đốc điều hành của Rajesh Exports chỉ nhận mức lương 17.000 rupee mỗi tháng, khoảng 5 triệu đồng, trong khi Giám đốc tài chính không nhận bất kỳ khoản lương nào kể từ năm 2020.

Theo dữ liệu của LSEG, ngay sau khi thông tin điều tra được công bố, cổ phiếu Rajesh Exports đã giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch ngày 25/06 trước khi nhanh chóng giảm xuống mức kịch sàn.

Trong các đợt khám xét tại văn phòng của doanh nghiệp ở Bengaluru và Mumbai, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu và phát hiện thêm hàng loạt dấu hiệu bất thường.

Kết quả điều tra cho thấy Rajesh Exports không lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến các giao dịch ở nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng phát hiện các sai lệch trong hạch toán kế toán với tổng giá trị khoảng 30 tỷ rupee.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị nghi ngờ có hành vi thao túng giá cổ phiếu và báo cáo thiếu khoảng 40% lượng vàng vật chất thực tế đang lưu kho.

Trước đó, đầu tháng 06, SEBI cũng tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với Rajesh Exports. Theo kết quả được công bố, từ 97% đến 99% doanh thu mà công ty báo cáo có dấu hiệu bị thổi phồng.

SEBI nhận định mức chênh lệch này là "nghiêm trọng và chưa từng có", đồng thời yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các số liệu đã công bố.

Phản hồi trước những nghi vấn từ cơ quan quản lý, Rajesh Exports khẳng định công ty "chưa bao giờ thực hiện bất kỳ báo cáo sai lệch nào". Doanh nghiệp cho biết toàn bộ hồ sơ, báo cáo tài chính cũng như số liệu doanh thu đều "chính xác và trung thực".

Rajesh Exports là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tinh luyện vàng và sản xuất nhiều dòng sản phẩm từ vàng. Công ty hiện xuất khẩu vàng trang sức cùng các sản phẩm vàng được sản xuất tại Thụy Sĩ, Ấn Độ và Dubai tới nhiều thị trường trên thế giới.

Theo CNBC