Lời nhận tội của Irina Dilkinska đánh dấu diễn biến mới nhất của một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất thế giới.
 |
Mới đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ tại OneCoin đã chính thức nhận tội vào tuần trước về các cáo buộc gian lận và rửa tiền, theo WSJ đưa tin.
Cựu Giám đốc Pháp lý của OneCoin, người từng lừa đảo các nhà đầu tư gây thiệt hại 4 tỷ USD, đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền tại tòa án liên bang Manhattan.
Trong tuyên bố ngày 10/11, thẩm phán quận Edgardo Ramos của Mỹ đã chấp nhận lời nhận tội của Irinia Dilkinska, 42 tuổi. Người này đã thú nhận âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và tham gia vào hoạt động rửa tiền. Theo đó, mỗi tội danh có mức án tối đa có thể là 5 năm tù.
“Irina Dilkinska - Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ của OneCoin đã thừa nhận việc tiếp tay để rửa hàng triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp,” luật sư Damian Williams cho biết.
Bản tuyên án của Dilkinska dự kiến diễn ra ngày 14/2/2024 và Dilkinska có khả năng phải đối mặt với 10 năm tù. Trước đó, Bộ Tư pháp lần đầu tiên buộc tội Dilkinska với tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền vào ngày 21/3.
OneCoin, được thành lập vào năm 2014 tại Sofia, Bulgaria, đã tiếp thị và chào bán tiền điện tử cùng tên. Theo các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cho biết OneCoin thực chất không phải là một loại tiền điện tử có giá trị thực mà giống một mô hình kim tự tháp. Đây là bẫy lừa đảo điển hình khi buộc nhà đầu tư phải bỏ ra càng nhiều tiền ban đầu để thu lại cơ hội sở hữu càng nhiều Onecoin, một đồng tiền không có nội tại thực sự, không có giá trị thật mà chỉ dựa trên sự thao túng của công ty chủ quản.
Trước đó, vào năm 2017, các công tố viên tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại quận phía Nam New York đã đệ đơn tố cáo những người sáng lập OneCoin bao gồm Ruja Ignatova, người được biết đến là “Nữ hoàng tiền điện tử” và Karl Sebastian Greenwood, cũng như các giám đốc điều hành khác của doanh nghiệp.
 |
| “Nữ hoàng tiền điện tử" Ruja Ignatova |
Ngoài ra, các công tố viên cũng phát hiện ra rằng Dilkinska là nhân vật chủ chốt trong âm mưu rửa tiền liên quan đến OneCoin. Có thời điểm, người này tham gia vào hoạt động gian lận chuyển 110 triệu USD cho tổ chức khác ở quần đảo Cayman.
Các công tố viên cáo buộc rằng OneCoin hoạt động như một mạng tiếp thị đa cấp, trong đó các thành viên nhận được hoa hồng khi tuyển dụng người khác mua các gói tiền điện tử. Cụ thể, hơn ba triệu người đã đầu tư vào các gói này và tạo ra doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đô la.
Được biết, trước đây, nhà đồng sáng lập OneCoin Greenwood từng bị kết án 20 năm tù vì tội gian lận và rửa tiền, đồng thời phải trả 300 triệu USD tiền bồi thường cho người dùng.
"Nữ hoàng tiền điện tử" Ignatova vẫn chưa bị bắt, người này đã mất tích vào tháng 10/2017 sau chuyến bay đến Hy Lạp chỉ 15 ngày sau khi lệnh bắt giữ được ban hành. OneCoin bị phát hiện là lừa đảo vào năm 2015 nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 4,3 tỷ USD. Đồng thời dự án cũng kiếm được gần 3 tỷ lợi nhuận từ quý 4/2014 - quý 4/2016.
“Ông trùm” tiền ảo FTX đối mặt với mức án 115 năm tù vì 7 tội danh lừa đảo
