Khởi tố 187 bị can trong hệ sinh thái 23 công ty lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ

Theo VTV24, Công an TP. Hà Nội đã chính thức khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty liên quan đến hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt số tiền hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Song song với đó, vào sáng ngày 17/6, cơ quan Công an tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã đồng loạt ra quân khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng nằm trong đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Dữ liệu điều tra cho thấy các đối tượng không hoạt động đơn lẻ mà thiết lập một "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín để liên tục lừa đảo người dân. Thủ đoạn cốt lõi của tổ chức này được thực hiện qua 2 hình thức: giả vờ mua bán kỳ nghỉ và giả vờ chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu tiền. Trên thực tế, các doanh nghiệp này hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ nào cho khách hàng.

Theo hồ sơ từ loạt phim tài liệu điều tra "Bẫy 2" của VTV, nạn nhân chủ đạo của các đường dây này nhắm thẳng vào người cao tuổi, dao động từ 70 đến gần 90 tuổi. Phương thức tiếp cận bắt đầu bằng những cuộc gọi thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí và mời đến các hội thảo tại khách sạn, resort sang trọng.

Tại đây, khách hàng bị bủa vây bởi các nhóm nhân viên tư vấn áp dụng chiến thuật "chốt sale" áp lực cao, ép ký các bản hợp đồng dài 30-40 trang phức tạp và yêu cầu thanh toán ngay tại chỗ. Chi phí cho một hợp đồng rất lớn, từ 150-350 triệu đồng cho gói phổ thông và có thể lên tới hàng tỷ đồng cho các gói VIP.

Tiếp đó, lợi dụng tâm lý muốn gỡ gạc tiền của các cụ già, các đối tượng tự xưng là đơn vị trung gian gọi điện cam kết mua lại hợp đồng với giá cao gấp nhiều lần. Tuy nhiên, để được giải ngân, nạn nhân buộc phải nộp thêm các khoản "thuế, phí" hoặc phải mua thêm hợp đồng mới để đủ điều kiện chuyển nhượng.

Một cụ bà 84 tuổi đã chi hơn 14 tỷ đồng mua 47 hợp đồng. Một trường hợp khác là bà Vinh (70 tuổi, Hà Nội) bị cuốn vào vòng xoáy và mua tới 74 hợp đồng, bỏ ra gần 20 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân phải cầm cố sổ đỏ, vay nặng lãi, dẫn đến suy kiệt sức khỏe, tai biến, thậm chí qua đời trong sự uất ức.

Trước tình trạng biến tướng nghiêm trọng, Bộ Công an đã công bố bộ tiêu chí nhận diện doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo. Các rủi ro rõ rệt bao gồm: thông tin dự án không minh bạch; thu tiền đặt cọc trước nhiều năm nhưng không có cơ sở lưu trú hoặc tài sản đảm bảo; chi trả hoa hồng môi giới cao bất thường (từ 20% - 40% trở lên) để mở rộng hệ thống.

Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các cam kết sinh lời cao, đồng thời không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Nếu phát hiện doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn trái phép hoặc quảng cáo sai sự thật, người dân cần lập tức trình báo cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.