Khởi tố 3 nhân viên Ngân hàng Vietbank (VBB)

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM đã quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Các sai phạm liên quan xảy ra tại Phòng giao dịch Trần Não của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, VBB). Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân TP HCM phê chuẩn.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Kim Vy (SN 1988, ngụ QuậnTân Bình, TP HCM), nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Trần Não của Vietbank, bị khởi tố tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Thị Vân (SN 1997, quê Bình Phước), nguyên là giao dịch viên và Nguyễn Thị Thùy Liên (SN 1985, ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức), nguyên là kiểm soát viên Phòng giao dịch Trần Não của ngân hàng này, cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Bị can Nguyễn Hoàng Kim Vy

Bị can Nguyễn Thị Vân

Bị can Nguyễn Thị Thùy Liên

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP HCM phát hiện một số sai phạm xảy ra tại ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức). Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Hoàng Kim Vy đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên và Nguyễn Thị Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an Thành phố đã khởi tố 3 đối tượng trên về các hành vi "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

> > Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch tỉnh An Giang trong vụ khai thác cát lậu