Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt Nam
Giám đốc Công ty TNHH và Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Tú (sinh năm 1986, trú tại phường Việt Hưng, TP. Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH và Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam, để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong giai đoạn năm 2017, Hoàng Thị Thanh Tú hoạt động trong lĩnh vực mua bán, môi giới bất động sản. Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Tú quen biết ông T.L.K. (trú tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), người đang có nhu cầu đầu tư đất nền tại một gói thầu thuộc Khu đô thị Mỹ Gia, phường Nam Nha Trang.
Nắm bắt mong muốn đầu tư của ông K., Tú đã đưa ra thông tin rằng bản thân có mối quan hệ đặc biệt, được ưu tiên mua các “suất ngoại giao” tại dự án với mức giá khoảng 9 triệu đồng/m². Tú thuyết phục rằng để giữ chỗ, người mua cần đặt cọc trước 200 triệu đồng cho mỗi lô đất, phần tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư chính thức triển khai mở bán dự án.
Tin tưởng vào những thông tin được đưa ra cũng như mối quan hệ trong kinh doanh, ông K. đã đồng ý giao dịch và đăng ký mua tổng cộng 70 lô đất nền. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2018, ông K. nhiều lần chuyển tiền đặt cọc cho Tú, với tổng số tiền lên tới 14 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, tại thời điểm nhận tiền, Tú biết rõ gói thầu thuộc Khu đô thị Mỹ Gia mới chỉ khởi công, chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán và trên thực tế không tồn tại bất kỳ “suất ngoại giao” nào như đã giới thiệu. Mặc dù vậy, Tú vẫn tiếp tục nhận tiền từ ông K. mà không thực hiện việc đặt cọc mua đất theo thỏa thuận.
Làm việc với cơ quan điều tra, bị can khai nhận đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền 14 tỷ đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân, bao gồm đầu tư mở quán ăn, nhà hàng, cửa hàng quần áo, quán trà sữa, trả các khoản nợ ngân hàng và chi tiêu sinh hoạt.
Đến năm 2022, khi dự án Khu đô thị Mỹ Gia chính thức được chủ đầu tư mở bán, ông K. liên hệ tìm hiểu thông tin thì phát hiện không có bất kỳ giao dịch hay quyền mua đất nào đứng tên mình. Không nhận được đất nền cũng như không được hoàn trả số tiền đã giao, ông K. đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.
Sau khi tiếp nhận đơn, lực lượng công an tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, bắt giữ Hoàng Thị Thanh Tú để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.
