Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Minh Thuận (sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thuận là cựu nhân viên của một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại Kiên Giang.
 |
| Bị can Cao Minh Thuận |
Theo kết quả điều tra ban đầu, Thuận đang nợ ông P.C.C số tiền 2 tỷ đồng đến hạn phải trả nhưng không có khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, Thuận đã bịa chuyện đang cần hỗ trợ khách hàng đáo hạn ngân hàng để vay tiền từ người quen. Tuy nhiên, thực tế không hề có khách hàng nào cần đáo hạn như lời bị can trình bày.
Cụ thể, ngày 23/9/2024, Thuận nói với vợ rằng cần 1 tỷ đồng để hỗ trợ một khách hàng đáo hạn. Tin tưởng, vợ Thuận giới thiệu chồng với bà L.T.Y.N – đồng nghiệp cùng làm trong ngành ngân hàng. Tin vào uy tín cá nhân và mối quan hệ với hai vợ chồng Thuận, bà N đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Thuận. Ngay sau đó, số tiền này được bị can sử dụng để trả nợ cho ông P.C.C.
Đến ngày 25/9/2024, Thuận tiếp tục dùng chiêu cũ, thuyết phục chính ông P.C.C cho vay thêm 700 triệu đồng với lý do tương tự. Do từng nhiều lần giao dịch trước đó, ông C tin tưởng và chuyển tiền. Tuy nhiên, khoản tiền này cũng bị Thuận dùng để trả nợ cho người khác là ông Đ.D.H.
Cả hai khoản vay đều không được sử dụng đúng mục đích như cam kết, khiến các nạn nhân không thể thu hồi lại số tiền đã cho vay.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
