Trước đó vào năm 2019, UBND TP Lạng Sơn đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Apec Diamond Park về việc chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án.
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn vừa có Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Apec Diamond Park của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ Việt Nam).
Tại thông báo trên, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 25/5, IDJ Việt Nam có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 37 căn hộ thuộc tờ bản đồ số 10 thuộc dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park.
Qua kiểm tra cho thấy, thành phần hồ sơ của IDJ Việt Nam còn thiếu: Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Hiện trạng trên phần diện tích đất ở liền kề (nhà phố shophouse), công ty đã đầu tư xây dựng các căn nhà ở kiên cố trong đó có 37 căn hộ nêu trên.
Về hạ tầng kỹ thuật, công ty đã đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh… đảm bảo kết nối hạ tầng chung trong khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người sử dụng khi mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án.
Công trình đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Tuy nhiên, phía Đầu tư IDJ Việt Nam chưa cung cấp được văn bản nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
“Qua xem xét hồ sơ và kết quả kiểm tra nêu trên, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đối với 37 căn hộ khu nhà ở thấp tầng (shophouse) thuộc dự án Diamond Park do chưa đảm bảo về thành phần hồ sơ, thiếu thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật”, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông báo.
Theo giới thiệu, tổ hợp căn hộ khách sạn – nhà phố và trung tâm thương mại 5 sao Apec Diamond Park có quy mô sử dụng đất hơn 5,5ha với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Apec Diamond Park tọa lạc trên nền khu đất nhà máy xi măng Lạng Sơn (cũ) với quy mô 55.432m2, dự án nằm ở vị trí đắc địa nơi cửa ngõ của đô thị, trên trục trục đường quốc lộ 1A, dễ dãi gắn kết với chuỗi hệ thống cơ sở giao thông, trọng điểm hành chính, văn hóa, du lịch tại Lạng Sơn. Dự án này được khởi công năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.
Trước đó vào năm 2019, UBND TP Lạng Sơn đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Apec Diamond Park về việc chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án. Chủ đầu tư của dự án sau đó đã thực hiện xong nghĩa vụ pháp lý đối với Nhà nước, hoàn thiện nộp tiền đất và các khoản thuế theo quy định.
Tai tiếng của chủ đầu tư
Năm 2019, báo chí từng phản ánh việc IDJ tổ chức ký hợp đồng dưới dạng “vay vốn” với khách hàng tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né khi chưa đủ điều kiện mở bán căn hộ.
Ở thời điểm đó, Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết, IDJ Việt Nam chưa hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Tuy nhiên, có nhiều phản ánh của báo chí và trên mạng internet về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua, vi phạm quy định pháp luật.
Cũng theo phản ánh của báo chí vào cuối tháng 11/2018, do vi phạm nhiều quy định về thuế nên CĐầu tư IDJ Việt Nam đã bị Cục thuế TP Hà Nội xử phạt.
Cụ thể, với kỳ thanh tra từ năm 2015 - 2017, cơ quan thuế đã phát hiện Đầu tư IDJ Việt Nam có hành vi lập sai báo cáo hóa đơn gửi cơ quan thuế.
Đầu tư IDJ được biết đến là một trong những doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái Apec" - gắn liền với tên tuổi của đại gia Nguyễn Đỗ Lăng.
Doanh nhân Nguyễn Đỗ Lăng, sinh năm 1974, trình độ học vấn là thạc sỹ kinh tế Đại học Trento (Ý).
Từ năm 2006 - 6/2020, ông Lăng là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS); Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API).
Từ tháng 6/2020 đến nay, ông là thành viên HĐQT của APS, API và Đầu tư IDJ Việt Nam.
Về phần Apec Group, đây là tập đoàn đa ngành với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Hệ sinh thái này gồm có 3 công ty trụ cột chính: CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API), Công ty Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (JDJ).
Năm 2021, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái này đã có một năm thăng hoa với những mã tăng gần 13 lần đồng thời gây "náo loạn" thị trường chứng khoán bên cạnh có cổ phiếu họ Louis, FLC,... Tuy nhiên sau giai đoạn lập đỉnh, nhóm cổ phiếu họ Apec đã đồng loạt giảm mạnh gần nửa giá trị từ tại thời điểm giữa tháng 11/2021.
.png)
Đơn cử như APS, từ một cổ phiếu "trà đá" với mức giá 4.200 đồng vào hồi đầu năm 2021 đã tăng mạnh lên mức đỉnh lịch sử 59.900 đồng/cổ phiếu vào phiên 18/11/2021, tương đương mức tăng 14 lần trong chưa đầy 1 năm. Cũng chính thời điểm cổ phiếu đang trên đỉnh huy hoàng, ban lãnh đạo công ty từng gây chú ý với màn hô hào cổ đông "quyết tâm gồng lãi" trong buổi họp ĐHCĐ diễn ra vào ngày 16/11/2021.
Ngày 22/4/2022 vừa qua, Tập đoàn Apec đã có văn bản gửi đến cổ đông và nhà đầu tư, khẳng định APEC không có bất kỳ giao dịch gì với CTCP Chứng khoán Trí Việt và ông Đỗ Đức Nam - cựu Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Được biết vào tháng 12 năm ngoái, Apec Group từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 600 triệu đồng vì chào bán nhiều trái phiếu ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN.
