Lộ diện hệ sinh thái "khủng" của bà Vũ Thị Thúy - CEO công ty Nhật Nam, người vừa bị bắt tạm giam

Ngày 30 và 31/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Vũ Thị Thúy (từng có 01 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các Dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 08/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy.

Hệ sinh thái khủng của bà Vũ Thị Thúy

Để thực hiện lừa đảo khách hàng dễ dàng, bà Vũ Thị Thúy đã tạo cho mình một hệ sinh thái rất khủng, với nhiều công ty con dưới quyền.

CTCP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam, tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam, thành lập từ tháng 7/2019 do bà Vũ Thị Thúy làm Giám đốc, vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Ngay sau khi thành lập không lâu, công ty chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần, tăng vốn điều lệ gấp 4 lần, lên 200 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân góp đủ 100% vốn là bà Vũ Thị Thúy (50%); ông Mai Thanh Tùng (góp 25%)) và ông Vũ Đức Tại (góp 25%). Ông Tại và bà Thúy có cùng địa chỉ hộ khẩu thường trú tại khu 4, xã thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 1/2020 công ty đổi địa chỉ trụ sở chính, từ Trung Kính Hà Nội vào quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 9/2022 cập nhật địa chỉ trụ sở chính tiếp tục thay đổi về quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Vũ Thị Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đáng chú ý, khá bất ngờ khi tháng 10/2022 Công ty Nhật Nam giảm vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng xuống 80 tỷ đồng.

Ngoài là CEO tại Bất động sản Nhật Nam, bà Thúy còn được biết đến đứng tên đại diện tại rất nhiều các doanh nghiệp khác như Sông Đà Nhật Nam, Sông Đà Invest và có cả doanh nghiệp đang giao dịch cổ phiếu trên sàn là CTCP Sông Đà 1.01.

Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam chỉ mới thành lập tháng 11/2022 có địa chỉ tại Văn Khê, Hà Đông, do bà Vũ Thị Thúy là Chủ tịch HĐQT. Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó bà Vũ Thị Thúy góp 90%; ông Phạm Văn Tuyên và ông Trịnh Văn Tôn mỗi người góp 5 tỷ đồng.

Trang chủ Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam giới thiệu lãnh đạo công ty là bà Vũ Thị Thúy có “khối tài sản khổng lồ”, ngoài ra còn sở hữu hệ sinh thái riêng đa lĩnh vực với quy mô lớn, nắm giữ thế mạnh về tiềm lực tài chính.

Ở lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam giới thiệu công ty đang sở hữu rất nhiều lô đất rộng lớn, ví dụ 23.000m2 tại Buôn Đôn, Đắk Lắk; 70.000m2 đất tại Bãi Trường Phú Quốc; 120.000m2 đất tại Bến Cầu, Tây Ninh; 20 lô đất tại Mỹ Đức Hà Nội; các khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại Hà Nội với tổng diện tích 16.318m2….

Sông Đà Nhật Nam còn hoạt động với các chuỗi cafe ở nhiều tỉnh thành. Ngoài ra chuỗi cafe doanh nhân, lĩnh vực nhà hàng, karaoke, khách sạn, hệ thống spa, hệ thống xe ô tô… được tích hợp trong mỗi văn phòng đại diện của Bất động sản Nhật Nam.

CTCP Sông Đà invest thành lập tháng 2/2023, địa chỉ tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó bà Vũ Thị Thúy góp 98%, ông Bùi Văn Nam và ông Trần Văn Đức mỗi người góp 1%. Công ty do bà Vũ Thị Thúy làm Chủ tịch HĐQT.

Doanh nghiệp mới thành lập được nửa năm, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, tuy vậy trang chủ Sông Đà Invest đã giới thiếu rất hoành tráng “được đánh giá là có tiềm lực kinh tế tài chính khá vững mạnh. Trong đó “vốn điều lệ vượt mốc 4.000 tỷ đồng; vượt mốc 10.000 nhà đầu tư tham gia hợp tác…”.

Sông Đà Invest cũng giới thiệu về vị Chủ tịch của mình “Ngoài quỹ tài sản khổng lồ, chủ tịch Công ty Cổ phần Sông Đà Invest còn sở hữu một hệ sinh thái riêng đa lĩnh vực với quy mô lớn. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, lãnh đạo công ty ngày càng tin tưởng giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt và là đầu tàu của Công ty Cổ phần Sông Đà Invest”.

Đáng chú ý, quỹ đất mà Sông Đà Invest giới thiệu là công ty đang sở hữu lại hoàn toàn giống với quỹ đất mà Sông Đà Nhật Nam giới thiệu là “đang sở hữu”.

Sông Đà Invest giới thiệu công ty hoạt động chính trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. Những gói đầu tư công ty giới thiệu cũng rất đa dạng và linh hoạt. Trong đó gói đầu tư cao nhất 10 tỷ đồng được giới thiệu là “nhận về gốc và lãi đến 25,2 tỷ đồng sau 26 tháng; còn nếu nhận sớm hơn, 18 tháng sẽ là 16,2 tỷ đồng; còn 24 tháng sẽ nhận về 19,2 tỷ đồng”. Hay gói đầu tư 5 tỷ, nếu để sau 36 tháng sẽ nhận về cả gốc và lãi 12,6 tỷ đồng.

Cũng có những gói đầu tư nhỏ hơn, ví dụ gói 20 triệu đồng, sẽ thu về 32.4 triệu đồng sau 18 tháng, và đến 50,4 triệu đồng, tức gấp 2,5 lần, nếu để đến 36 tháng. Mức đầu tư sinh lời khủng đã “kéo” được lòng tham của những người nhẹ dạ cả tin. Sông Đà Invest cho biết số cổ đông chiến lược, cổ đông ưu đãi và cổ đông mở rộng cũng như xây dựng hệ thống khách hàng chủ động hợp tac kinh doanh đã lên đến hơn 10.000 thành viên.

Điểm chung tiếp theo là dự án Elite Tower Vạn Phúc. Cả Sông Đà Nhật Nam và Sông Đà Invest cùng giới thiệu Elite Tower Vạn Phúc như dự án của mình làm chủ đầu tư, đang triển khai. dự án có tổng diện tích 4,5ha với 51 tầng, gồm 688 căn hộ. Thực hư thế nào?

Sông Đà 1.01 thành lập tháng 11/2003 – ban đầu là một đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Sông Đà 1 - Tổng công ty Sông Đà. Tháng 11/2007 công ty chính thức đưa hơn 2.11 triệu cổ phiếu lên giao dịch tại sàn chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán SJC.

Việc đầu tư vào Sông Đà 1.01 của ông Phạm Khánh Phương – nam ca sĩ thường được nhắc tới với cái bài hát “chiếc khăn gió ấm” – là chồng bà Vũ Thị Thúy, mở đầu cho câu chuyện với doanh nghiệp này.

Ngày 28/10/2022 ông Phạm Khánh Phương mua vào hơn 3,15 triệu cổ phiếu SJC (tỷ lệ 45,51%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch này ông Khánh Phương không sở hữu cổ phiếu nào. Ngay trong tháng 11 ông Phương còn mua thêm 66.800 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 46,64%.

Ngày 25/11, ông Phạm Khánh Phương công bố đã bán bớt 1.631.622 cổ phiếu SJC, trong khi bà Vũ Thị Thúy công bố đã mua đúng 1.631.622 cổ phiếu (tỷ lệ 23,53%). Cả 2 vợ chồng trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 1.01.

Chỉ 1 tháng sau khi vợ chồng bà Vũ Thị Thúy thâu tóm lượng lớn cổ phần SJC, Sông Đà 1.01 họp Đại hội cổ đông bất thường, bầu thành viên HĐQT, trong đó bà Thúy và ông Phạm Khánh Phương đạt nhiều phiếu bầu nhất. Danh sách thành viên HĐQT mới gồm 5 người, trong đó ngoài vợ chồng bà Thúy, còn có ông Nguyễn Văn Đức, Trịnh Văn Tôn, và Tạ văn Trung. Cái tên Nguyễn Văn Đức và Trịnh Văn Tôn liên tục xuất hiện trong cáo doanh nghiệp liên quan bà Vũ Thị Thúy và ông Phạm Khánh Phương.

Bà Vũ Thị Thúy được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT Sông Đà 1.01, đồng thời đến tháng 3/2023 miễn nhiệm chức vụ Giám đốc của ông Tạ Văn Trung và giao bà Vũ Thị Thúy đảm nhiệm luôn vị trí Giám đốc.

Sau khi lên nắm quyền, bà Vũ Thị Thúy thông báo bán hết toàn bộ hơn 1,63 triệu cổ phiếu SJC và không còn cổ đông lớn (chỉ giữ 22 cổ phiếu lẻ). Tuy vậy xuất hiện 2 cổ đông lớn mới tại Sông Đà 1.10 là CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang (mua 881.600 cổ phiếu, nâng tổng sở hữu lên 1.018.600 cổ phiếu – tỷ lệ 14,69%) và tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (mua 700.000 cổ phiếu – nâng tổng lượng sở hữu lên 706.000 cổ phiếu (tỷ lệ 10,18%). 2 cổ đông lớn mới này xuất hiện đúng ngày bà Thúy thoái vốn. Sông Đà Nhật Nam đã là cái tên quen thuộc do bà Thúy làm chủ tịch HĐQT. Còn Nam Nhật Khang là công ty do chính ca sĩ Khánh Phương làm Chủ tịch.

Tháng 6/2023 vừa qua ông Phạm Khánh Phương bán bớt 908.576 cổ phiếu. Và trong tháng 8/2023 ông Khánh Phương đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu SJC đang nắm giữ sau khi bị phạt vì phát hiện giao dịch “chui” cổ phiếu SJC.

Không chỉ ông Khánh Phương, Sông Đà Nhật Nam cũng lần lượt bán hết số cổ phiếu SJC đang nắm giữ.

CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang thành lập tháng 9/2022 với vốn điều lệ 88 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Đức góp 30%; ông Phạm khánh Phương góp 68%; ông Vũ Đức Tại góp 2%. Công ty ban đầu do ông Nguyễn Văn Đức làm Tổng giám đốc. Sau đó cập nhật thông tin ông Phạm Khánh Phương làm Chủ tịch HĐQT.

Thâu tóm Sông Đà 1.01 được lợi gì?

Vì sao vợ chồng bà Thúy chọn đầu tư vào Sông Đà 1.01 rồi nhanh chóng thoái vốn? rất nhiều đồn đoán được các hội nhóm chứng khoán đưa ra, mà lý do đầu là “sinh lời” từ cổ phiếu SJC. Từ một cổ phiếu giá giao dịch ngang ly trà đá – 4-6.000 đồng/cổ phiếu thời điểm ông Khánh Phương mua và0 (giá điều chỉnh), nay đã lên trên mệnh giá.

Trong vòng 1 năm trở lại đây cổ phiếu SJC đã tạo nên những đồ thị hình cây thông, trong đó “chân cây” là thời điểm ông Khánh Phương mua gom hơn 46% vốn cổ phần mà không thực hiện chào mua công khai. Thời điểm thoái bớt vốn của bà Thúy, những công ty liên quan… đều là “đỉnh” cây thông.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam - bà Vũ Thị Thuý