Một giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 1/11, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh là chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty để kêu gọi người dân góp vốn đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, những người này không nói rõ về thông tin doanh nghiệp cũng như loại hình kinh doanh. Nghi vấn có dấu hiệu bất minh, công an thị xã Thái Hòa đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Nguyễn Trọng Phú tại cơ quan công an.

Sau một thời gian điều tra, công an đã bắt giữ Nguyễn Trọng Phú về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm Giám đốc. Công ty này chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy…

Tháng 6/2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 chiếc xe ô tô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Vì bị giữ lại bản gốc giấy đăng ký xe nên Phú đã lên mạng đặt làm giả giấy đăng ký khác.

Tháng 5/2024, Phú sử dụng giấy đăng ký giả để tiếp tục thế chấp ô tô của mình cho chị N.T.T. (SN 1999, trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) với số tiền 300 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài hành vi trên, Phú còn có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn với số tiền hơn 20 tỷ đồng của hơn 20 bị hại ở thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu. Trong vài tháng đầu, Phú gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn để lấy lòng tin. Tuy nhiên, những tháng sau, Phú lấy lý do công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được vốn để chậm hoặc không gửi tiền cho người góp vốn.

Công an thị xã Thái Hòa đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng Nguyễn Trọng Phú theo quy định.

>>Nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 60 tỷ đồng để sắm đồng hồ, xe hơi