Một nhân viên ngân hàng bị bắt khẩn cấp vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lê Văn Đức (SN 1988, thường trú tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, khoảng tháng 1/2024, Đức là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng tại Phú Quốc, phụ trách lĩnh vực cho cá nhân vay thế chấp. Tuy nhiên, do thiếu nợ nhiều người với số tiền lớn nên Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền trả nợ.

Công an TP. Phú Quốc thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Đức. Ảnh: Công an nhân dân

Ngày 17/1, thông qua một người bạn, Đức biết được bà T.T.H. (SN 1978, thường trú tại khu phố 1, phường Dương Đông, TP. Phú Quốc) có cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Sau đó, Đức đã liên hệ với bà H., nói bản thân đang làm nhân viên tín dụng của ngân hàng và có khách hàng đang cần vay số tiền là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn. Trong 3 ngày, Đức sẽ hoàn thiện hồ sơ và trả lại tiền.

>> Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 40 tỷ đồng

Tuy nhiên, bà H. chỉ đồng ý cho khách hàng trực tiếp đến vay tiền nên Đức nói với bà H. sẽ kêu khách hàng đến làm việc. Sau đó, Đức cho một người đàn ông đóng vai là khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay 2,5 tỷ đồng, cam kết trong 3 ngày sẽ trả lại.

Tin tưởng, bà H. đã đồng ý cho người đàn ông kia vay. Sau khi nhận được tiền, người đàn ông này đã chuyển khoản lại cho Đức. Đức dùng số tiền đã chiếm đoạt để trả nợ cho những người khác.

Đến ngày 18/1, do vẫn còn nợ tiền nhiều người nên Đức tiếp tục liên hệ với bà H., nói có khách hàng mới làm tại cơ quan nhà nước ở Phú Quốc. Người này đang cần vay số tiền 3 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, hồ sơ thì Đức đang làm trong 5 ngày sẽ xong.

Theo đó, Đức tiếp tục nhờ một người đàn ông khác đóng vai khách hàng đến gặp bà H. để vay 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, người đàn ông này đã chuyển khoản lại cho Đức.

Đến thời hạn cam kết trả lại tiền, Đức đã đến gặp bà H. và thừa nhận sự thật về việc nhờ người đứng vay tiền và xin thời gian để khắc phục trả lại tiền. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn cam kết, Đức vẫn không trả lại tiền nên bà H. làm đơn tố giác đến cơ quan Công an.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP. Phú Quốc đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Đức.

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Đức còn khai nhận từ năm 2023 đến nay, với thủ đoạn tương tự, Đức đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân ở địa bàn TP. Phú Quốc trên 10 tỷ đồng.

>> Khởi tố thêm một bị can trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả