Nữ kế toán chuyển khoản 700.000 USD cho tên lừa đảo, sếp bất ngờ khen thưởng trước toàn công ty, vì sao?

Cô Liu, nhân viên kế toán tại một công ty ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm chú ý khi kịp thời phá tan âm mưu lừa đảo hàng triệu nhân dân tệ nhờ sự tỉnh táo và kiến thức từ khóa học chống lừa đảo.

Sự việc bắt đầu khi cô được thêm vào một nhóm chat trên QQ với "sếp" và "khách hàng" của công ty. "Sếp" yêu cầu cô chuyển khoản gấp 5 triệu nhân dân tệ (hơn 700.000 USD) cho khách hàng, đồng thời thúc giục qua tin nhắn dù không trả lời cuộc gọi. Nghi ngờ điều bất thường, cô Liu nhanh chóng liên hệ Trung tâm chống lừa đảo của Cục Công an Yên Đài.

Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc, yêu cầu cô Liu ngừng giao dịch và gửi cảnh báo đến các cơ quan chức năng. Phát hiện nhiều kế toán khác cũng gặp tình huống tương tự, cảnh sát quyết định lập kế hoạch truy bắt nhóm tội phạm. Cảnh sát đề nghị cô Liu thực hiện thủ tục chuyển tiền để cấp trên duyệt, sau đó phối hợp với ngân hàng truy vết dòng tiền mà đối tượng lừa đảo thụ hưởng. Đến lúc đối tượng lừa đảo ra mặt, cảnh sát sẽ phong tỏa tài khoản và trả lại tiền cho các nạn nhân.

Cô Liu liền báo cáo cấp trên và thực hiện chuyển tiền. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết nghi phạm liên hệ với kế toán qua email QQ, sau khi chiếm lòng tin, hắn đăng tin nhắn lên nhóm QQ, giả mạo hai danh tính: một là pháp nhân công ty và một là nhân viên công ty. Hai nhân vật này phối hợp để lừa gạt kế toán và yêu cầu chuyển tiền.

Hình ảnh minh họa, nguồn: Internet

Nhờ việc từng tham gia khóa học về "Các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng" của Trung tâm chống lừa đảo, cô Liu đã phát hiện điểm khả nghi và phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng.

Cuối cùng, toàn bộ đường dây lừa đảo đã bị triệt phá. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát và ngân hàng đã phối hợp kéo dài thời gian để ngăn kẻ lừa đảo tẩu tán tiền. Hành động của cô Liu không chỉ cứu công ty khỏi khoản thiệt hại lớn mà còn góp phần quan trọng vào việc phá án.

Cô Liu sau đó được sếp tuyên dương và khen thưởng trước toàn công ty. Cảnh sát cũng nhấn mạnh, khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, cần xác minh trực tiếp hoặc qua điện thoại, tránh tin tưởng các giao dịch trực tuyến thiếu kiểm chứng. Thêm vào đó, việc tham gia các khóa học về nhận diện lừa đảo là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ bản thân và tổ chức khỏi những rủi ro tương tự.

>> Cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan Thuế chiếm đoạt tài sản