Sau vụ TikToker Mr Pips, Công an Hà Nội tiếp tục triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch quốc tế quy mô lớn
Chiều ngày 10/12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí, công bố kết quả điều tra hai vụ án lừa đảo lớn gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Chiều ngày 10/12/2024, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí, công bố kết quả điều tra hai vụ án lừa đảo lớn gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Triệt phá băng nhóm lừa đảo của TikToker Mr Pips, thu giữ 5.200 tỷ đồng
CATP Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia thông qua sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (còn gọi là TikToker Mr Pips) cầm đầu.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng phạm tại Việt Nam để thành lập nhiều công ty "ma".
Một trong số đó là Công ty TNHH ARTEX VINA, với 44 văn phòng đại diện và khoảng 1.000 nhân viên. Không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính nhưng công ty vẫn ngang nhiên tuyển dụng 1.000 nhân viên để hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh trái phép.
Các đối tượng tạo lập và quản lý 5 trang web giả mạo, kết nối với các nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Chúng sử dụng mạng xã hội như Zoiper, Zalo và Telegram để lừa khách hàng chuyển tiền vào tài khoản hoặc ví điện tử, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản khi khách hàng không còn khả năng giao dịch.
Cơ quan điều tra xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên đến hơn 5.200 tỷ đồng. Tang vật thu giữ bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt và 2,3 triệu USD, 246 kg vàng nguyên khối, 890 miếng vàng SJC, 125 bất động sản bị phong tỏa giao dịch,...
Theo đó, ngày 25/10/2024, CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá băng nhóm lừa đảo này.
Triệt phá tiếp đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch quốc tế, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
Ngày 27/11/2024, CATP Hà Nội tiếp tục triệt phá một nhóm lừa đảo khác do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020, Ngọc liên hệ với một đối tượng người Đài Loan để sử dụng thông tin từ ba sàn giao dịch ngoại hối MetaTrader 4 và MetaTrader 5.
Ngọc lập ra Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group, mở ba văn phòng tại Hà Nội để làm bình phong. Công ty này không đăng ký hoạt động tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh.
Nhóm đối tượng này tiếp cận khách hàng qua các kênh giới thiệu sai sự thật về thị trường tài chính, hướng dẫn đầu tư và tạo niềm tin cho khách hàng tiếp tục nạp tiền khi thua lỗ. Khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, nhóm sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, công an xác định 22 bị hại tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. Tang vật thu giữ bao gồm: 4 xe ô tô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính, hơn 3,3 tỷ đồng tiền mặt.
Dựa trên tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và 33 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
