Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận sau khi kiểm tra 30 hợp đồng xuất khẩu của Tín Thành Đạt

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 11 vừa ban hành Thông báo số 231/TTNH về việc công khai Kết luận thanh tra số 24/KL-TTNH đối với CTCP Tín Thành Đạt.

Theo thông báo, cuộc thanh tra được thực hiện nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối theo khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh Ngoại hối và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

Theo kết luận thanh tra, CTCP Tín Thành Đạt được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900980784, đăng ký lần đầu ngày 3/3/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 31/10/2025. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Trinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống. Chi tiết gồm mua bán, xuất nhập khẩu nông sản, trừ mủ cao su. Công ty có 41 cán bộ, gồm các phòng Kinh doanh, Kế toán, Hành chính Nhân sự và Xưởng sản xuất. Trụ sở chính đặt tại số 570 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, cùng một văn phòng đại diện tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã đối chiếu các hợp đồng xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), sao kê tài khoản thanh toán, giấy báo có của ngân hàng cùng các báo cáo giải trình và tài liệu chứng minh của doanh nghiệp đối với 30 hợp đồng xuất khẩu được chọn mẫu kiểm tra.

Kết quả cho thấy, có 29 hợp đồng xuất khẩu được bên mua thanh toán đầy đủ, khớp với giá trị ghi trên hợp đồng. Một hợp đồng còn lại có số tiền thực nhận thấp hơn giá trị hợp đồng do ngân hàng thu phí chuyển tiền.

Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu và xác minh nguyên nhân chênh lệch, đoàn thanh tra xác định việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đối với toàn bộ 30 hợp đồng xuất khẩu được kiểm tra là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh Ngoại hối, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra nêu rõ không phát sinh kiến nghị đối với CTCP Tín Thành Đạt.

Theo thông báo, việc công khai kết luận thanh tra bắt đầu từ ngày 24/7/2026 và được thực hiện trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục. Thanh tra NHNN Khu vực 11 đăng tải kết luận trên Cổng thông tin điện tử của NHNN, đồng thời CTCP Tín Thành Đạt thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp.