Thủ đoạn tinh vi của nhóm người Việt và Campuchia sử dụng tiệm vàng làm căn cứ ‘rửa’ gần 20 triệu USD, 2.100 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan điều tra (Phòng PC01) vừa khởi tố Đỗ Viết Đại (SN 1971) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977). Hai đối tượng đều là chủ tiệm vàng Đức Long.

Đại và Ngân đã có hành vi Tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970) và Lê Văn Hòa (SN 1977), nhân viên tiệm vàng Đức Long, cũng bị khởi tố, bắt giam về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo điều tra, các đối tượng đã liên hệ hợp tác, thiết lập nhiều mắt xích tại Việt Nam để thực hiện giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, đặc biệt là Campuchia.

Các đối tượng liên quan đến đường dây. Ảnh: CACC

Cụ thể, Ngân và Đại sử dụng tiệm vàng làm vỏ bọc, tổ chức giao dịch bí mật, chuyển tiền trái phép tại số 772 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận Tân Bình. Hai đối tượng thuê Trang và Hòa để giao nhận ngoại tệ và ghi chép sổ sách.

Công an cho biết, nhóm này thỏa thuận với các đồng phạm tại Campuchia hưởng lợi nhuận từ mức quy đổi khoảng 1,5 triệu đồng trên mỗi giao dịch trị giá 2,5 tỷ đồng.

Từ tháng 8/2023 đến 5/4/2024, nhóm đã chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; khoảng 8,2 triệu USD cùng 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia. Như vậy, tổng số tiền chuyển đi và đến từ Việt Nam sang Campuchia là 19,2 triệu USD và gần 2.100 tỷ đồng.

Vụ án được phát hiện khi Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam cung cấp thông tin cho Công an TP. HCM về một công ty tại Ukraina bị mất 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào tài khoản một công ty tại Việt Nam.

Sau khi nhận thông tin, Công an TP. HCM đã nhanh chóng lập chuyên án để điều tra và phát hiện đường dây tội phạm này.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Nhóm này sử dụng email giả tương tự với email đối tác của các nạn nhân để đánh lừa và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của các công ty "ma" do nhóm này lập ra.

Hơn 300 công ty "ma" đã được thành lập với mục đích mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Trong đó, các đối tượng Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy 112 công ty, và Lê Thị Thắm 53 công ty. Số tiền liên quan đến hoạt động phạm tội lên đến hơn 3 triệu USD.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng đổi sang tiền Việt và tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản. Nhóm này rút tiền mặt và chuyển đến các cơ sở như Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, Quận 11 và tiệm vàng Đức Long để tiếp tục vận chuyển USD trái phép sang Campuchia.

Đến nay, Công an TP. HCM đã khởi tố 15 đối tượng, tạm giữ hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng trăm con dấu và thiết bị điện tử liên quan.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các cá nhân và tổ chức liên quan, đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.

>> Lộ diện 2 đối tượng liên quan vụ nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng