Tịch thu tài sản hơn 1.170 tỷ đồng, 32kg vàng cùng nhiều giấy tờ nhà đất của một chủ doanh nghiệp bất động sản
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét văn phòng và nơi ở của người này trong suốt 8 ngày liên tiếp.
Vào tháng 5/2025, Cơ quan Thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ khoảng 390 crore rupee tài sản không khai báo (hơn 1.170 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) của một doanh nghiệp bất động sản tại Jalna, bang Maharashtra.
Theo cơ quan chức năng, lực lượng thuế đã tiến hành khám xét văn phòng và nơi ở của chủ doanh nghiệp trong suốt 8 ngày liên tiếp. Hoạt động kiểm tra được triển khai đồng bộ nhằm làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan đến nghĩa vụ thuế.
Kết quả khám xét cho thấy, trong tổng số tài sản bị thu giữ có 56 crore rupee tiền mặt (hơn 168 tỷ đồng) và 32kg vàng trị giá khoảng 14 crore rupee (hơn 42 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều giấy tờ nhà đất cùng dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Đáng chú ý, việc kiểm đếm riêng số tiền mặt thu giữ đã kéo dài hơn 13 giờ, cho thấy quy mô rất lớn của lượng tài sản bị phát hiện.
Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu trốn thuế, Cục Thuế vụ đã huy động 5 tổ công tác tiến hành điều tra, qua đó triển khai chiến dịch kiểm tra trên diện rộng đối với doanh nghiệp này.
