Tịch thu 4kg vàng trị giá 16,5 tỷ giấu trong túi quần jean của một người phụ nữ 30 tuổi tại sân bay quốc tế
Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ này đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vàng, buôn lậu.
Theo The Times of India, mới đây, Directorate of Revenue Intelligence (DRI) của Ấn Độ đã bắt giữ một phụ nữ người Indonesia tại Sân bay Quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) vì cáo buộc buôn lậu 4kg vàng 24K trị giá 5,59 crore rupee (khoảng 16,5 tỷ đồng).
Cụ thể, bị cáo được xác định là Zazkiya Rosaindah (30 tuổi). Cô bị buộc tội theo nhiều điều khoản của Mục 104 Đạo luật Hải quan năm 1962 Ấn Độ.
Theo DRI, cơ quan này đã nhận được nguồn tin tình báo cụ thể rằng Rosaindah di chuyển từ Dubai đến Mumbai, khả năng mang theo hàng hóa cấm hoặc hàng hóa bị hạn chế, số hàng hóa này được cất giấu trên người hoặc trong hành lý.
Khi cơ quan chức năng yêu cầu khám xét, Rosaindah đã phủ nhận việc mình có mang theo bất kỳ hàng hóa chịu thuế, vàng hoặc hàng lậu nào. Người này cũng tuyên bố không có gì để khai báo với hải quan.
Qua quá trình khám xét, cơ quan hải quan đã phát hiện và thu giữ 4 thỏi kim loại màu vàng có nhãn mác nước ngoài, được cất giấu giấu trong túi quần jean của Rosaindah. Tổng khối lượng số vàng này là khoảng 4kg, trị giá 5,99 triệu crore Rupee.
Trong khi yêu cầu quyền giám hộ Rosaindah, DRI đã thông báo với tòa án rằng Rosaindah thừa nhận số vàng này được buôn lậu vào Ấn Độ mà không khai báo với cơ quan hải quan.
Các thỏi vàng, cùng với các bao bì nhựa và giấy chứng nhận độ tinh khiết, đã bị tịch thu theo Điều 110, 118 và 119 của Luật Hải quan vì chúng thuộc diện bị tịch thu theo Điều 111 của Luật này.
DRI đã thông báo với tòa án rằng cuộc điều tra đang ở giai đoạn then chốt, đang nỗ lực xác định và bắt giữ các thành viên khác của đường dây tội phạm quốc tế.
Cơ quan này đang trong quá trình xác minh nguồn gốc của vàng, mạng lưới phân phối tại Ấn Độ và làm rõ cáo buộc chuyển tiền thông qua các kênh hawala bất hợp pháp.
Luật sư Ravi Hirani, bào chữa cho bị cáo, lập luận trước tòa rằng thân chủ của ông đã khai báo số vàng mang theo tại sân bay Dubai và chuẩn bị khai báo thêm tại Mumbai, nhưng trước khi kịp thực hiện điều đó thì cô đã bị DRI bắt giữ.
