Tin tưởng khách đã chuyển tiền vào tài khoản BIDV, nữ shipper tá hỏa kiểm tra thì tiền đã 'không cánh mà bay'

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Trần Quốc Khánh (SN 2003, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Hồ Trần Quốc Khánh là sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội. Ngày 25/10, khi nhận hàng, Khánh phát hiện chị H. (shipper cho sàn thương mại S) có thói quen chỉ xem thông báo chuyển khoản thành công trên điện thoại khách hàng mà không kiểm tra tài khoản của mình.

Tận dụng sơ hở này, Khánh lên kế hoạch làm giả hình ảnh chuyển khoản để lừa đảo.

Đối tượng Hồ Trần Quốc Khánh tại cơ quan công an

Cụ thể, chiều 25/10, Khánh tiếp tục đặt mua điện thoại Xiaomi 14 T Pro trên sàn thương mại điện tử S với giá gần 14 triệu đồng. Thông qua lộ trình gửi hàng trên ứng dụng, Khánh biết đơn hàng sẽ được giao vào sáng 29/10.

Khánh dựa vào thông tin tài khoản nhận tiền của chị H. ở lần giao hàng trước để nhờ người trong các nhóm chỉnh sửa ảnh trên Facebook làm giả hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công.

Thông tin được chỉnh sửa bao gồm số tiền hơn 13,8 triệu đồng, thời gian chuyển tiền "10:54 - 29/10/2024", người nhận “PHAM THI HUONG”, số tài khoản nhận tiền 2207081814 mở tại ngân hàng BIDV. Nội dung chuyển khoản “NGUYEN DINH THANG chuyen tien”.

Đến 29/10, Khánh nhận cuộc gọi giao hàng từ chị H nhưng cố tình không nghe máy. Sau đó, Khánh gọi lại cho chị H. hẹn nhận hàng với mục đích khớp thời gian giao dịch trên hình ảnh giả.

Khi nhận hàng, Khánh giả vờ quét mã QR thanh toán do chị H. cung cấp, sau đó mở ảnh chuyển khoản giả đã chuẩn bị từ trước. Tin rằng giao dịch đã thành công, chị H. để Khánh mang theo hộp điện thoại rời đi mà không kiểm tra đã nhận được tiền hay chưa.

Khoảng 20 phút sau, phát hiện không có tiền vào tài khoản, chị H. lập tức trình báo công an. Chiều cùng ngày, khi Khánh chuẩn bị mang điện thoại đi bán, lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng về trụ sở làm việc.

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Bắc Từ Liêm xác định chiếc điện thoại Xiaomi 14 T Pro trị giá 14,5 triệu đồng.

>> Công an cảnh báo ‘lỗ hổng’ ngân hàng khi duyệt hồ sơ vay vốn, mở thẻ tín dụng giúp nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng