Trước khi AntEx của Shark Bình ‘bốc hơi’, hàng loạt dự án tiền ảo đã khiến nhà đầu tư mất trắng chục nghìn tỷ đồng

Trước khi Công an TP Hà Nội xác minh các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), nhiều vụ án lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng đã bị cơ quan công an trên cả nước triệt phá.

Nhóm phát hành tiền ảo Wingstep và Naga Kingdom

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội thông tin đã bắt nhóm đối tượng phát hành và quảng bá các dự án tiền ảo “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”, huy động tới 7,86 triệu USD, tương đương khoảng 200 tỷ đồng, của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Cầm đầu là Đặng Quốc Thắng, trú tại Hà Nội, thành lập Công ty Maxx Group để kêu gọi đầu tư.

Với dự án Wingstep, người dùng tải ứng dụng “moiza.io”, mua giày NFT giá từ 100 đến 1.200 USD, đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng WST có thể quy đổi ra BUSD. Dự án hoạt động từ tháng 5 đến tháng 8/2022 rồi mất thanh khoản, khiến khoảng 50 người bị chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Tương tự, Game Naga Kingdom hứa hẹn lợi nhuận 5–8% mỗi tháng, hoa hồng giới thiệu đến 10%. Sau ba tháng hoạt động, dự án sập, khiến 20 người mất trắng 1,5 tỷ đồng.

Đường dây tiền ảo PaynetCoin (PAYN) xuyên quốc gia

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Bộ Công an triệt phá một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) để huy động vốn theo mô hình đa cấp.

Nhóm này tạo ra PAYN từ năm 2021, quảng bá là đồng tiền kỹ thuật số ứng dụng công nghệ Blockchain, cam kết lãi suất 5–9% mỗi tháng và trả thưởng qua các sàn FMCPAY.com, AFF2024.com. Người tham gia có thể quy đổi PAYN ra USDT, USD hoặc VNĐ.

Để thu hút nhà đầu tư, nhóm tổ chức nhiều hội thảo, quảng cáo rằng PAYN được chấp nhận thanh toán vé máy bay, khách sạn và đã đăng ký tại Mỹ. Thực tế, đây chỉ là chiêu trò nhằm mở rộng mạng lưới đa cấp.

Ngày 15/7/2025, Công an Phú Thọ đồng loạt phá án tại Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM, khởi tố 20 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. Nhiều tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng bị phong tỏa.

Dự án WorldMall.app hứa lợi nhuận siêu khủng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội đã khởi tố nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo đầu tư dự án tiền ảo “WorldMall.app” (WM).

Nhóm này lập phần mềm “WorldMall.app”, tự tạo đồng WM, tổ chức nhiều buổi livestream quảng bá và giới thiệu đội ngũ “CEO nước ngoài” nhằm tạo lòng tin. Nhà đầu tư được hứa lãi 8–21% mỗi năm. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã huy động hàng tỷ đồng từ hàng nghìn người.

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố nhóm lừa đảo gần 10.000 tỷ qua sàn Matrix Chain (MTC)

Tháng 6/2025, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga, Hồ Long Trí, Đinh Hữu Hay và Thân Văn Hiệp về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm này lập sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain), tổ chức nhiều sự kiện quảng bá và kêu gọi đầu tư trên toàn quốc. Các bị can cam kết lợi nhuận “siêu khủng”, chia hệ thống theo ba miền Bắc, Trung, Nam, vận hành theo mô hình đa cấp.

Cơ quan điều tra xác định hàng chục nghìn người đã tham gia với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từng xảy ra tại Việt Nam.

Toptrade1: Sàn quyền chọn giả mạo quy mô hơn 2.600 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo, với quy mô hơn 2.600 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ và khởi tố 9 bị can ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng, do Nguyễn Duy Thoại, sinh năm 1995, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng cầm đầu.

Các đối tượng lập sàn quyền chọn nhị phân (BO) giả mạo mang tên “Toptrade1”, cho phép đầu tư bằng đồng USDT. Nhóm thuê viết phần mềm sàn ảo, tạo ví điện tử trung gian qua Binance để giao dịch, đồng thời tổ chức các nhóm Telegram, Facebook, livestream trên TikTok để lôi kéo người tham gia.

Nhằm tạo lòng tin, nhóm thường xuyên khoe hình ảnh xe sang, đồng hồ đắt tiền, nhẫn kim cương (thực tế là hàng giả), đồng thời tạo các tài khoản ảo để tự “chốt lời” và bình luận, tạo hiệu ứng FOMO cho nhà đầu tư.

Các nạn nhân khi nạp tiền đều thấy số dư “tăng mạnh” nhưng không thể rút. Tổng lượng giao dịch trên sàn Toptrade1 lên tới 100 triệu USDT, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.

Công an Hưng Yên đã thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại di động, 8 máy tính cấu hình cao, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 116 thẻ SIM và hơn 2.000 trang tài liệu chứng minh hành vi lừa đảo. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án và truy bắt các đối tượng liên quan.

Vụ AntEx và cảnh báo với nhà đầu tư

Công an TP Hà Nội đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, để làm rõ các nội dung liên quan đến dự án tiền ảo AntEx. Trụ sở tập đoàn tại số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, đã được lực lượng chức năng khám xét, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng đội ngũ kỹ sư của dự án tiền số AntEx cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech (Shark Bình), đã trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án sụp đổ và nhà đầu tư thiệt hại nặng.

Ngược lại, trong các bài đăng trên trang cá nhân, ông Bình khẳng định bản thân là nạn nhân, không chỉ mất 2,5 triệu USD mà còn bị ảnh hưởng danh tiếng.

Dự án AntEx ra mắt tháng 9/2021, từng gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100 Blockchain. Tại thời điểm đó, ông Bình được giới thiệu trên website của dự án là “cố vấn chiến lược”.

AntEx được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, hướng tới xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX giảm sâu, mất tới 99% giá trị.

Sau giai đoạn gần như ngừng hoạt động, đến tháng 3/2023, dự án thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB). Theo đó, người nắm giữ token ANTEX sẽ được quy đổi theo tỷ lệ 1.000 ANTEX bằng 1 RAB.

Trong giới tiền số, việc đổi tên và quy đổi token như vậy được xem là cách “vẽ lại biểu đồ” để xóa lịch sử giá sụt giảm. Tuy nhiên, token RAB cũng nhanh chóng lao dốc và gần như mất toàn bộ giá trị giao dịch trên thị trường.

Hàng loạt vụ việc bị phanh phui cho thấy hình thức lừa đảo đầu tư tiền ảo đang ngày càng tinh vi, tận dụng công nghệ cao và tâm lý “sợ bỏ lỡ” của nhà đầu tư. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tin vào lời hứa hẹn “lợi nhuận siêu khủng”, không chuyển tiền cho các sàn giao dịch không được cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc pháp lý.