Truy tố Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Tam

Theo Báo Dân trí, ngày 3/9, Viện KSND TP. HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Trong vụ án này, bị can Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, là em trai của ông Tam) bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, từ ngày 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP. HCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty Asanzo, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019.

Kết luận thanh tra xác định, Công ty Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) để gia công, lắp ráp một phần.

Sau đó, Asanzo lắp ráp thành phẩm là điều hòa nhiệt độ rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Doanh nghiệp này còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế dưới danh nghĩa hoạt động thương mại. Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP. HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận giám định thuế cho thấy, từ năm 2017 đến hết quý II/2019, Công ty Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Tam còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu một lô hàng trị giá 414 triệu đồng.