Truy tố loạt doanh nhân, nghệ sĩ, bác sĩ, hiệu trưởng tham gia đường dây đánh bạc 2.600 tỷ
Nhóm bị can liên quan đến đường dây đánh bạc tại King Club với số tiền lên đến 107 triệu USD vừa bị truy tố.
Trong vụ án liên quan đến cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hồ Đại Dũng chi 7 triệu USD (khoảng 182 tỷ đồng) để đánh bạc, cơ quan chức năng đã truy tố hàng loạt doanh nhân, ca sĩ và bác sĩ với cáo buộc tham gia hoạt động cờ bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại CLB Doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club). Tổng số tiền mà 136 người tham gia “sát phạt” tại King Club bị quy kết lên tới 107 triệu USD (gần 2.600 tỷ đồng).
Một trong những doanh nhân bị cáo buộc chi số tiền lớn là ông Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty CP O2 Việt Nam. Dưới bí danh "Mr Eric", ông Tháp tham gia đánh bạc và nằm trong danh sách 20 người bị cáo buộc đã chi từ 1-16 triệu USD cho hoạt động cờ bạc. Ông được xác định đã 65 lần tham gia các trò Slot, Roulette và Baccarat, với tổng số tiền lên tới 1,2 triệu USD.
Từ năm 2019, Kim In Sung - Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam, bắt đầu tham gia điều hành hoạt động của CLB OV (tức King Club), thuộc Công ty Việt Hải Đăng, theo thỏa thuận hợp tác kéo dài 5 năm giữa hai bên. Kim In Sung bị cáo buộc đã thuê người tổ chức sòng bạc trá hình để người Việt Nam có thể tham gia dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.
Ban đầu, Công ty HS phải trả phí thuê 60.000 USD mỗi tháng, sau đó tăng lên 80.000 USD rồi 110.000 USD. Ngoài ra, mỗi tháng công ty này còn phải chuyển thêm 100.000 USD cho King Club để duy trì hoạt động.
Để phục vụ cho hoạt động cờ bạc, nhóm của Kim In Sung đặt ra quy định buộc người chơi là công dân Việt Nam phải xuất trình giấy tờ tùy thân và cung cấp số điện thoại cho lễ tân. Sau đó, lễ tân sử dụng phôi thẻ thành viên và máy chuyên dụng để in tên giả bằng tiếng nước ngoài, cấp thẻ cho người chơi. Việc sử dụng tên thật không được phép. Các trò chơi tại King Club bao gồm Slot, Roulette và Baccarat, với cơ chế tích điểm, quy đổi sang USD sau mỗi lượt chơi.
Bên cạnh nhóm cựu quan chức như cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ và cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ), nhiều doanh nhân giữ các chức vụ như giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc doanh nghiệp cũng bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2022, lãnh đạo một tập đoàn mở thẻ thành viên tại King Club dưới tên nước ngoài là "Mr Sancho" và đã 45 lần đánh bạc bằng hình thức chơi Roulette. Trò chơi này có quy tắc đặt cược điểm vào các con số từ 0-36. Viên bi được bắn vào vòng xoay và khi dừng lại ở ô nào, nếu trùng với con số người chơi đã chọn, sẽ quy đổi thành điểm thưởng. Tổng số tiền người này sử dụng để đánh bạc lên tới gần 59.000 USD, (khoảng 1,5 tỷ đồng). Trong đó, lần chơi có giá trị lớn nhất là 7.603 USD (khoảng hơn 183 triệu đồng).
Nhân viên của Tập đoàn Mường Thanh, Nguyễn Văn Hùng, sử dụng biệt danh "Mr Hank" để tham gia 81 lần đánh bạc tại King Club với cả ba trò Slot, Roulette và Baccarat. Tổng số tiền Hùng đã chi cho các trò chơi này là gần 532.000 USD, trong đó lần chơi lớn nhất vượt quá 52.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng). Theo dữ liệu trên máy, kết quả sau những lần đánh bạc cho thấy Hùng đã thua tổng cộng 142.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng).
Người bị xác định chi số tiền lớn thứ năm trong danh sách, sau ông Hồ Đại Dũng, là ông Nguyễn Thế Vũ. Theo lý lịch, ông Vũ là ca sĩ và kinh doanh tự do. Trước đây, ông từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995, sau đó ra quân và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ông bị bắt tạm giam vào tháng 6/2024 về tội đánh bạc, đến tháng 11 cùng năm được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tương tự các bị can khác, ông Vũ sử dụng biệt danh "Mr Troy" để tham gia đánh bạc tại King Club. Trong hơn 4 tháng, ông đã có tổng cộng 116 lần đánh bạc, với tổng số tiền vượt quá 4,3 triệu USD (khoảng hơn 112 tỷ đồng).
Các trò chơi điện tử trả thưởng ông tham gia là Slot và Baccarat, trong đó người chơi đặt cược điểm rồi nhấn nút để hệ thống tự quay, kết quả sẽ được quy đổi ra điểm và đổi sang tiền. Dữ liệu ghi lại cho thấy lần ông Vũ chi nhiều tiền nhất để đánh bạc là gần 163.000 USD (khoảng hơn 3,9 tỷ đồng). Tổng số tiền ông thua lên tới gần 82.000 USD (gần 2 tỷ đồng).
Một ca sĩ khác là Vũ Ngọc Hà cũng bị cáo buộc từng tham gia đánh bạc tại King Club. Với tên giả "Mr Baret", ông này đã chi tổng cộng 2.600 USD vào hoạt động cờ bạc tại đây.
Cơ quan tố tụng cũng truy tố hàng loạt doanh nhân khác với vai trò là người tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, bao gồm Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express), Nguyễn Duy Toại (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguyên Hà Á Châu), Vũ Tuấn Anh (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát), Trần Mạnh Hùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cavico), Đỗ Xuân Lập (Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt)...
Bên cạnh đó còn có các bị can Tạ Quốc Thịnh (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư)...
Ngoài những người bị truy tố, cơ quan an ninh điều tra đã tách hành vi của ông Nguyễn Mạnh Dũng để chuyển đến Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng điều tra theo thẩm quyền. Ông Dũng bị xác định đã tham gia đánh bạc khi còn là cán bộ công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
