Vụ TikToker Mr. Pips: Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 7 tài khoản tại Vietcombank (VCB) và ACB

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.

7 tài khoản ngân hàng này đứng tên các công ty được mở trong năm 2022, có vốn điều lệ thấp. Các công ty này ban đầu do một người Việt Nam làm Giám đốc, chủ doanh nghiệp. Tuy vậy, chỉ mấy tháng sau khi thành lập, công ty thay đổi một phần ngành nghề kinh doanh, chuyển chủ sở hữu và vị trí Giám đốc sang cho một người nước ngoài.

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng những công ty dạng này để tuyển dụng nhân viên làm việc. Đáng chú ý, khi đổi chủ, phần lớn các công ty này trở thành công tuy vốn nước ngoài, có hoạt động kinh doanh ở mảng dịch vụ xử lý dữ liệu, dịch vụ tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường…

TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam. Ảnh FBNV

>> Vụ TikToker Mr. Pips: Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 7 tài khoản ngân hàng

Danh sách 7 công ty và 7 số tài khoản do nhóm Phó Đức Nam mở tại VietcomBank (VCB) và ACB gồm:

- Công ty TNHH Ambrose thành lập tháng 4/2022, ban đầu do ông Đào Đình Toàn, sinh năm 1996, làm Giám đốc. Đến tháng 6/2022, vị trí Giám đốc do ông Yavuz Merve, sinh năm 1991, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm. Công ty có vốn điều lệ 50 triệu đồng.

Công ty Ambrose mở tài khoản số 1029417421 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB).

- Công ty TNHH Tư vấn DVA thành lập tháng 8/2022, ban đầu do ông Phạm Hồng Khoa, sinh năm 1993, làm Giám đốc. Tháng 9/2022, vị trí Giám đốc và chủ doanh nghiệp đều chuyển giao cho bà Facundo Masagca Mary Grace, sinh năm 1974, quốc tịch Philippines.

Công ty có vốn điều lệ 60 triệu đồng. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại tầng 46 tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.

Công ty DVA mở tài khoản số 1031327764 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB).

- Công ty TNHH UNI VN thành lập tháng 8/2021, ban đầu do ông Nguyễn Dũng, sinh năm 1996, làm Giám đốc, chủ doanh nghiệp. Đến tháng 8/2022, công ty đổi chủ, Giám đốc do bà Tan Tiu Virginia, sinh năm 1968, quốc tịch Philippines đảm nhận. Công ty có vốn điều lệ 54 triệu đồng.

Công ty UNI VN mở tài khoản số 1030943887 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB).

- Công ty TNHH Sysnet VN thành lập tháng 12/2021, ban đầu do ông Phạm Tiến Dũng, sinh năm 1990, làm chủ doanh nghiệp, kiêm chức danh Giám đốc. Tuy vậy đến tháng 9/2022, chủ doanh nghiệp và Giám đốc đều chuyển giao sang bà Sengun Gul Bikem, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty có vốn điều lệ 50 triệu đồng.

Công ty Sysnet VN mở tài khoản số 1031477119 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB).

- Công ty TNHH Sodial VN thành lập tháng 11/2021, do ông Nguyễn Đức Tuyến, sinh năm 1996, làm Giám đốc. Tháng 9/2022, chủ doanh nghiệp và cả vị trí Giám đốc đều chuyển giao cho bà Yavuz Merve, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty có vốn điều lệ 50 triệu đồng.

Công ty Sodial VN mở tài khoản số 1031476369 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB).

- Công ty TNHH Rowna, thành lập tháng 4/2022, ban đầu do ông Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1992, làm Giám đốc, chủ doanh nghiệp. Tháng 6/2022, ông Yildiz Alper, sinh năm 1993, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, thế chỗ, làm Giám đốc. Công ty có vốn điều lệ 50 triệu đồng.

Công ty Rowna mở tài khoản số 317228 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

- Công ty TNHH Audrey thành lập tháng 4/2022, ban đầu do ông Nguyễn Tiến Tùng, sinh năm 1989, làm Giám đốc. Tháng 5/2022, ông Marion Lewis De Chavez, sinh năm 1993, quốc tịch Philippines tiếp nhận vị trí Giám đốc. Công ty có vốn điều lệ 50 triệu đồng.

Công ty Audrey mở tài khoản số 231366 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Ảnh Mr. Pips Phó Đức

>> Người bị hại cần làm gì trong vụ Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam lừa 5.200 tỷ?

Danh sách 21 trang web do nhóm Phó Đức Nam điều hành gồm: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, SĐT 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.

Liên quan đến vụ án, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi, trú tại Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Lê Khắc Ngọ còn được biết tới với biệt danh TikToker Mr. Hunter.

>> TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ lừa đảo nghìn tỷ với Mr. Pips bị truy nã quốc tế