Vụ Vạn Thịnh Phát: Tài sản bị kê biên lộ mối liên quan một dự án ‘trao tay’ 518 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Kết luận điều tra vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị liên quan. Kết luận điều tra chỉ rõ hành vi phạm tội của từng người và ghi rõ danh sách những tài sản thu giữ, kê biên liên quan vụ án.

Trong số các tài sản thu giữ, có 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Tài sản kê biên lộ 69 bất động sản của cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng và 6 người khác

Công ty An Nhựt Tân Long An thành lập tháng 9/2014, ban đầu do ông Nguyễn Khang An, sinh năm 1990, làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Công ty có 2 thành viên góp vốn là ông Khang An (49 tỷ đồng - tỷ lệ 12,59%) và ông Trầm Cầm Lương (hơn 340,3 tỷ đồng - tỷ lệ 87,41%).

Tháng 2/2016 công ty cập nhật thông tin, ông Phạm Trung Tiến, sinh năm 1988, làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, góp 12,59% vốn. Số vốn còn lại do bà Huỳnh Lý Thúy Diễm góp.

Ông Nguyễn Phú Tiên - người nộp lại số tiền 50 tỷ đồng nói trên - sinh năm 1985, được cập nhật giữ chức danh Giám đốc công ty từ tháng 10/2021. Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Phú Tiên được bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao làm Giám đốc của An Nhựt Tân Long An.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Tài sản kê biên lộ 2.100 tỷ đồng gửi tại SCB, BIDV, Vietinbank, HSBC… bị phong tỏa

Nguồn gốc số tiền 50 tỷ đồng đến từ sự kiện trước đó, bà Trương Mỹ Lan có chủ trương chuyển nhượng 100% vốn cổ phần tại CTCP Đầu tư phát triển Phú Châu - là chủ đầu tư dự án khu dân cư Chợ Mới. Dự án có quy mô 16,17ha tại thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Phối cảnh dự án khu dân cư Chợ Mới - Long An

Trương Mỹ Lan dự kiến chuyển nhượng 100% vốn cổ phần này cho các cá nhân do CTCP Sơn Long Thọ chỉ định, với tổng giá trị 518 tỷ đồng.

Các cổ đông do Song Long Thọ chỉ định đã thanh toán 270 tỷ đồng, trong đó có 50 tỷ đồng chuyển cho ông Lê Trần Hùng, người được Nguyễn Phú Tiên - Giám đốc của An Nhựt Tân Long An - giao đứng tên cổ phần tại Công ty Phú Châu.

Sau khi nhận tiền, Lê Trần Hùng đã chuyển lại 50 tỷ đồng cho Nguyễn Phú Tiên. Ngày 1/6/2023 Nguyễn Phú Tiên đã nộp số tiền 50 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan cảnh sát điều tra để khắc phục hậu quả vụ án.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Một người nhận biết sai phạm, nhiều lần kiến nghị lên Phó Tổng Giám đốc nhưng bất thành

Cáo trạng của VKSND Tối cao cho thấy trong số tài sản kê biên có 143 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân.

Với số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn. Đồng thời sẽ chuyển số tiền công ty An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền cho các hộ dân tái định cư, để khắc phục hậu quả vụ án.

CTCP Đầu tư phát triển Phú Châu thành lập tháng 5/2011, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn là ông Trương Văn Dũng (25%), ông Trần Văn Minh (50%) và ông Nguyễn Hữu Phước (25%).

Năm 2014 công ty tăng vốn điều lệ lên 578,5 tỷ đồng - đây cũng là thời điểm công ty nhận dự án khu dân cư Chợ Mới. Tỷ lệ sở hữu thay đổi, trong đó 3 cổ đông trên lần lượt nắm 34,3%; 33,3% và 32,4%.

Năm 2019 Phú Châu phát hành thành công lô trái phiếu PC-2019.06 trị giá 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào tháng 6/2022. Trái phiếu có lãi suất 11,5%, do chứng khoán Tân Việt thu xếp phát hành.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Lộ nhân tố giúp nâng khống giá trị lô đất 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa lên 12 lần