640 triệu đồng lừa đảo trong tài khoản chàng trai 30 tuổi: Hơn 3.000 người mắc bẫy
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Chiều 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hà Công Tài (30 tuổi, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Công Tài đã lừa đảo chiếm đoạt gần 640 triệu đồng của 3.042 nạn nhân trên cả nước.
Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng tháng 1/2024, do cần tiền tiêu xài, Tài đã lên mạng tìm hiểu cách lừa đảo qua hình thức thanh toán điện tử. Đối tượng mua các mã nguồn website giả mạo các dịch vụ như nhận SMS OTP, đổi mã thẻ cào, mua thẻ cào điện thoại... Sau đó, Tài chỉnh sửa nội dung, giao diện các mã nguồn để tạo thành những trang web giả có giao diện tương tự trang chính thống.
Tiếp theo, Tài mua tên miền, thuê máy chủ từ các nhà cung cấp dịch vụ uy tín để vận hành website. Đáng chú ý, các trang giả mạo này được đối tượng chạy quảng cáo Google và chia sẻ rầm rộ trên các nhóm mạng xã hội như Facebook, Telegram để tăng mức độ hiển thị, tạo lòng tin với người dùng.
Khi người dùng truy cập các website của Tài và có nhu cầu sử dụng dịch vụ như thuê sim nhận code, thuê số ảo nhận OTP hay đổi thẻ cào thành tiền mặt, hệ thống sẽ yêu cầu họ thanh toán trước bằng cách chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ cào (tối thiểu 100.000 đồng/lần). Sau khi nhận được tiền, Tài chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Từ bảng kê do chính Hà Công Tài lập và xác nhận qua sao kê tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra xác định số tiền lừa đảo lên tới gần 640 triệu đồng. Cơ quan Công an nhận định hành vi của Hà Công Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
