Âm thầm mang tiền cổ đông cho các bên vay, CEN Land bị UBCKNN phạt nặng

Ngày 18/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land – mã chứng khoán CRE) tổng số tiền 185 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật các tài liệu như Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ.

Cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không có nội dung về Ủy ban kiểm toán, thông tin về Kế toán trưởng và Ban điều hành.

-Phạt tiền 125 triệu đồng do CEN Land đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, trong năm 2020, 2021, Công ty đã thực hiện cấp các khoản vay cho các đối tượng sau mà chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

        +Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn - tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Minh Hồi - Thành viên HĐQT của Công ty.

        +Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

         +Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Vương Văn Tường - Thành viên HĐQT của Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Công ty cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan đến cổ đông Công ty - CTCP Tập đoàn Thế Kỷ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2022.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán ghi nhận Cen Lend còn khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ số tiền 100 tỷ đồng (dư đầu năm 2021 chỉ hơn 1 tỷ đồng). Khoản này được tính ngoài khoản phải thu khác đối với doanh nghiệp này là 1.038 tỷ đồng. Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với CTC Đầu tư phát triển bất động sản Thế Kỷ đã tăng lên thành 226,5 tỷ đồng tính đến 30/6/2022.