Bắt khẩn cấp, tịch thu hơn 4 tỷ đồng tiền mặt, trang sức vàng, giấy tờ tài sản của Phó Ủy viên Thuế GST Trung ương của Ấn Độ

Một nữ cán bộ cấp cao của Ấn Độ đã bị bắt giữ trong một vụ án hối lộ gây chấn động. Người bị bắt là Prabha Bhandari, Phó Ủy viên Thuế GST Trung ương, đồng thời là một sĩ quan thuộc Sở Thuế vụ Ấn Độ (IRS).

Trước đó, CBI đã bắt quả tang hai thanh tra GST khi đang nhận 7 triệu rupee tiền hối lộ. Trong quá trình thẩm vấn, cả hai khai rằng Prabha Bhandari mới là người đứng sau toàn bộ đường dây và khoản hối lộ được thống nhất lên tới 15 triệu rupee theo chỉ đạo của bà.

Theo kết quả điều tra, số tiền 7 triệu rupee chỉ là đợt thanh toán đầu tiên trong tổng số tiền hối lộ đã được thỏa thuận.

Từ lời khai của các nghi phạm, các điều tra viên CBI yêu cầu thanh tra GST Anil Tiwari gọi điện cho Phó Cục trưởng Prabha Bhandari dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan điều tra.

Bhandari bắt máy chỉ sau hai hồi chuông.

Khi Anil Tiwari thông báo rằng số tiền 7 triệu rupee đã được nhận từ phía doanh nghiệp, bà được cho là đã trả lời: “Rất tốt. Hãy đổi số tiền đó thành vàng rồi giao cho tôi”.

Thời điểm cuộc gọi diễn ra, Prabha Bhandari đang có mặt tại thủ đô New Delhi. Ngay sau đó, một đội đặc nhiệm của CBI đã tiến hành bắt giữ bà tại đây.

Khám xét nhà riêng, thu giữ tiền mặt, vàng và hồ sơ tài sản

Đáng chú ý, chồng của Prabha Bhandari là một đại tá trong quân đội Ấn Độ. Tối cùng ngày, CBI đã phá khóa căn hộ của hai vợ chồng để tiến hành khám xét. Cuộc khám xét kéo dài khoảng bốn giờ.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan điều tra thu giữ tiền mặt, vàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến bất động sản và các khoản đầu tư.

Theo các nguồn tin, khoảng 12 ngày trước đó, lực lượng GST Trung ương đã kiểm tra doanh nghiệp Jai Durga Hardware và bị cáo buộc yêu cầu doanh nghiệp này chi khoản hối lộ 15 triệu rupee để khép lại vụ việc liên quan đến nghi vấn trốn thuế GST.

CBI cho biết đã nhận được thông tin tình báo về yêu cầu hối lộ này từ trước khi triển khai chuyên án.

Đội điều tra của CBI có mặt tại thành phố Jhansi từ ngày thứ Ba để triển khai kế hoạch bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, các cán bộ GST bị nghi ngờ đã nhận hối lộ trong thời gian dài nhằm giúp doanh nghiệp tránh các cuộc thanh tra và xử lý vi phạm thuế.

Sau khi nhận được thông tin chính xác rằng số tiền hối lộ 7 triệu rupee sẽ được giao vào ngày hôm đó, CBI đã giăng bẫy và bắt quả tang hai thanh tra GST là Anil Tiwari và Ajay Kumar Sharma khi đang nhận tiền mặt.

Ngoài ra, doanh nhân Raju Mangtani và luật sư Naresh Kumar Gupta cũng bị bắt giữ trong vụ việc.

Tất cả các nghi phạm sau đó được đưa tới một địa điểm bí mật để phục vụ công tác thẩm vấn.

Tính đến nay, lực lượng điều tra đã thu giữ: 16 triệu rupee (4 tỷ đồng) tiền mặt ; nhiều giấy tờ tài sản; trang sức vàng và bạc.

Sau khi bị bắt, Prabha Bhandari được đưa ra trình diện trước tòa án tại Ghaziabad. Tòa đã chấp thuận yêu cầu tạm giam của cơ quan điều tra.

CBI sau đó áp giải bà bằng đường hàng không tới thành phố Lucknow. Bốn nghi phạm còn lại cũng được đưa ra tòa tại Jhansi trước khi chuyển tới Lucknow để phục vụ điều tra.

CBI đã khám xét nơi ở của Anil Tiwari tại khu Sewaram Mill Compound và phát hiện nhiều đồ nội thất đắt tiền, lượng lớn tiền mặt cùng các tài liệu mật.

Theo điều tra viên: Anil Tiwari đã công tác tại Jhansi khoảng 25 năm. Ông được cho là người xử lý phần lớn các vụ việc GST nhạy cảm trong khu vực.

Từng bị điều chuyển tới Agra cách đây hai năm nhưng nhanh chóng quay lại Jhansi chỉ sau vài tháng. Ông bị nghi sở hữu khối tài sản lớn nhờ đầu tư đất đai và góp vốn vào một nhà hàng tại khu Civil Lines.

Trong khi đó, Ajay Sharma - người làm việc tại Jhansi khoảng bốn năm - cũng bị phát hiện sở hữu nhiều tài sản giá trị cùng lượng tiền mặt lớn.

Các báo cáo sơ bộ cũng cho thấy Bhandari gần đây đã mua một căn hộ trị giá khoảng 6,8 triệu rupee.

CBI cũng phát hiện bằng chứng liên quan tới các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng thỏi, bạc thỏi và nhiều loại tài sản khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa công bố chi tiết giá trị từng khoản tài sản bị thu giữ.