Cận cảnh kho tài sản 5.200 tỷ đồng của Mr Pips: 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng khối , 31 siêu xe, 59 đồng hồ,...

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, do Tiktoker Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994) và đồng bọn cầm đầu, thu giữ tổng tài sản lên đến 5.200 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng chiêu trò dụ dỗ khách hàng tham gia vào các giao dịch ngoại hối qua các công ty "ma" và chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân.

Tài sản thu giữ cụ thể có: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ; 69 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Những bức ảnh Mr Pips đăng tải trên mạng để khoe sự xa hoa

Theo thông tin từ cơ quan công an, Phó Đức Nam và đồng phạm đã cấu kết với đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, điều hành các hoạt động từ Campuchia và tổ chức một mạng lưới lừa đảo tại Việt Nam.

Mặc dù các công ty này không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán hay tài chính, chúng vẫn tuyển dụng hàng nghìn nhân viên để tham gia vào các giao dịch ngoại hối. Trong đó, một công ty tại TP.HCM đóng vai trò "bình phong", với 44 văn phòng hoạt động trên khắp cả nước.

Văn phòng làm việc của công ty Mr Pips

Mỗi ngày, khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8-21h. Các đối tượng lập 5 trang mạng tiếng Anh, giả danh sàn giao dịch quốc tế uy tín để lừa đảo. Họ tuyển dụng và phân công nhân viên vào các bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh, và chăm sóc khách hàng, phối hợp với nhau để tiếp cận khách hàng qua Zalo, Telegram, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Số vàng khối lực lượng chắc năng thu giữ được

Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng đầu tư số tiền nhỏ, đảm bảo có lãi và có thể rút tiền. Khi khách hàng thắng, chúng tiếp tục khuyến khích họ nâng số vốn giao dịch.

Vàng miếng và tiền mặt thu giữ

Tuy nhiên, khi khách hàng thua lỗ hoặc không còn tiền, các đối tượng lại tìm cách giữ vững niềm tin của họ để tiếp tục chuyển tiền "gỡ lại". Đến khi khách hàng hết khả năng tài chính, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Tiền mặt

Theo điều tra, công an xác định có tổng cộng 2.661 bị hại trên toàn quốc. Với những chứng cứ rõ ràng và quy mô lừa đảo khổng lồ, các đối tượng trong đường dây này đang phải đối mặt với những mức án nghiêm khắc. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (SN 1990), cùng 29 đối tượng khác về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", và "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"..

Bộ sưu tập siêu xe của Mr Pips

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

>> Sim 'lục quý 9' tiền tỷ bị khóa sau 3 tháng không sử dụng, nhà mạng Vinaphone lên tiếng