Cảnh sát Brazil đưa ra cảnh cáo với lãnh đạo mô hình kinh doanh kim tự tháp 767 triệu USD

Trong ngày 7/10, một trăm cảnh sát đã tràn khắp đường phố tại 6 thành phố Brazil để truy nã và bắt giữ Francisley Valdevino da Silva, người vừa bị cáo buộc vận hành mô hình lừa đảo kim tự tháp 767 triệu USD.

Hiện vẫn chưa có tin tức về việc bắt giữ được nghi phạm. Tòa án cũng đã đưa ra phán quyết rằng tài sản của da Silva phải bị tịch thu và niêm phong.

Theo báo cáo của Cảnh sát Brazil, da Silva, còn được gọi là “tù trưởng tiền kỹ thuật số” và là một công dân Mỹ trước đây, đã huy động hơn 4 tỷ BRL (767 triệu USD) bằng cách hứa hẹn lãi suất huy động cao qua hoạt động tiền kỹ thuật số phi pháp kể từ 2016.

Theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ công bố chính thức, Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện 20 cuộc truy lùng và đưa ra lệnh truy nã trên 4 bang Brazil về việc phạm tội bao gồm rửa tiền và lừa đảo.

Cơ quan Mỹ cho biết “tổ chức này bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư ở hơn chục quố gia bằng cách khẳng định sai trái về việc họ đã phát triển sản phẩm tài chính liên quan đến tiền kỹ thuật số sắc xảo và đầy đủ chức năng”.

Theo cảnh sát Brazil, luật sư của da Silva nói rằng khách hàng của ông đã hợp tác cùng với cảnh sát và đã trình diện.

Mô hình kim tự tháp (hay hình thức lừa đảo Kim tự tháp) là một mô hình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trong đó các thành viên được hứa hẹn về lợi nhuận hoặc các phần thưởng bằng cách gia nhập mô hình và giới thiệu thêm người mới gia nhập.

Trợ thủ đắc lực của Do Kwon bị chính quyền Hàn Quốc "sờ gáy"