Silvergate Bank là đối tác của FTX, và hiện đag bị điều tra vì cáo buộc giúp đỡ Sam Bankman-Fried trong thương vụ lừa đảo hàng tỷ USD của FTX và Alameda Research.
Sáng ngày 17/02, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tung cáo trạng dân sự buộc tội Terraform Labs và CEO Do Kwon, về việc tổ chức một âm mưu gian lận tỷ USD sử dụng các tài sản tiền mã hóa và chứng khoán, dẫn đến sự kiện sụp đổ gây thiệt hại 40 tỷ USD.