Cảnh sát Trung Quốc phá vụ rửa tiền số hơn 5 tỷ USD

Cảnh sát Trung Quốc vừa phá vỡ tổ chức tội phạm khổng lồ vì rửa 40 tỷ CNY (5,6 tỷ USD) tiền kỹ thuật số.

Trong nhiệm vụ “Hành động trăm ngày”, cảnh sát Hồ Nam Trung Quốc cho biết, họ đã bắt giữ 93 đối tượng tình nghi trên khắp quốc gia, phá vỡ 10 địa điểm, tịch thu hơn 100 thiết bị điện tử, và niêm phong khoảng 300 triệu CNY liên quan đến vụ án.

Theo báo cáo viên tiền kỹ thuật số Colin Wu, 9 trường hợp đã được công khai, và một trong số đó liên quan đến gã rửa tiền lớn “9.15”, người bị cáo buộc sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền lên đến 40 tỷ CNY (5,6 tỷ USD) và liên quan đến hơn 300 trường hợp buôn lậu từ xa.

Toàn bộ tổ chức tội phạm rửa tiền này được Hong Mou dẫn đầu với 93 đối tượng giúp vận hành.

Tổ chức này đã liên hệ các nền tảng sưu tầm và thanh toán trên khắp Trung Quốc, chuyển những khoản tiền cược phi pháp và rửa thành tiền kỹ thuật số, và sau đó chuyển thành USD để làm sạch dấu vết.

Điều rất thú vị là dữ liệu Chainalysis cho thấy, Trung Quốc đang nắm giữ vị trí trong 10 quốc gia hàng đầu có mức độ chấp nhận tiền kỹ thuật số dù bị cấm và hạn chế nghiêm trọng kinh doanh liên quan đến tiền kỹ thuật số.

LUNA - Từ cú rơi thần sầu khiến hàng triệu nhà đầu tư phá sản đến cái kết của "ông chủ" lừa đảo