Chồng rủ vợ và bố vợ bán tài khoản ngân hàng, thu 9 triệu đồng nhưng bị phạt hơn 127 triệu đồng

Bán 3 tài khoản ngân hàng thu về 9 triệu đồng

Ngày 18/11/2024, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 127,5 triệu đồng đối với ba người trong một gia đình vì hành vi bán và cho mượn tài khoản ngân hàng.

Những cá nhân bị xử phạt bao gồm ông H.V.C (sinh năm 1977), con gái ông là H.T.T.Q (sinh năm 2004), và con rể H.V.Q (sinh năm 1999), cùng ngụ tại xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Trong vụ việc này, H.T.T.Q đã phải nộp lại số tiền 9 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc bán tài khoản ngân hàng.

Sự việc được phát hiện khi Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra một vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và phát hiện tài khoản của H.V.C có liên quan. Điều tra cho thấy, H.V.Q đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ với các đối tượng thu mua tài khoản ngân hàng, sau đó thuyết phục vợ và cha vợ giao tài khoản để bán, thu về 9 triệu đồng.

Việc cho thuê, cho mượn hay mua bán tài khoản ngân hàng không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng những tài khoản này để che giấu hành vi phạm pháp, khiến cơ quan chức năng và ngân hàng gặp khó khăn trong việc truy vết.

3 người trong gia đình trên tại cơ quan Công an, nguồn: Công an tỉnh Đồng Tháp

Khung xử phạt pháp lý

Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi cho thuê, cho mượn hoặc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt hành chính từ 40 triệu đến 100 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng tài khoản.

Ngoài ra, theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi này có thể bị xử lý hình sự, với mức phạt lên đến 7 năm tù giam, cùng các hình phạt bổ sung như tịch thu tài sản hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ.

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh, hành vi bán hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người sở hữu tài khoản. Họ có thể bị truy tố nếu tài khoản của mình được sử dụng vào các mục đích phạm pháp.

Sự việc tại Đồng Tháp là lời cảnh tỉnh cho những ai còn mơ hồ về hậu quả của việc giao dịch tài khoản ngân hàng trái phép. Việc nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, đặc biệt với nhóm người lao động thu nhập thấp và sinh viên, là điều cần thiết để ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai.

>> Nữ kế toán chuyển khoản 700.000 USD cho tên lừa đảo, sếp bất ngờ khen thưởng trước toàn công ty, vì sao?