bán tài khoản ngân hàng

Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt nặng

Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, theo Dự thảo Nghị định mới của Ngân hàng Nhà nước.

2 tháng trước|Tài chính Ngân hàng

Khởi tố 6 đối tượng mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 1 tỷ đồng
Cả gia đình bán tài khoản ngân hàng, công an cảnh báo 'khẩn'
Chồng rủ vợ và bố vợ bán tài khoản ngân hàng, thu 9 triệu đồng nhưng bị phạt hơn 127 triệu đồng

Cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù 7 năm

Hành vi cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng và chịu án tù lên đến 7 năm theo quy định pháp luật.

9 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, 13 đối tượng bị xử phạt

Các đối tượng bị xử phạt đều có liên quan đến vụ án Thái Nhựt Phương mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và đánh bạc xảy ra tại TP. Cao Lãnh.

11 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Triệt phá đường dây mua, bán tài khoản ngân hàng xuyên quốc gia, quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng, hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.

11 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Không chỉ bán tài khoản ngân hàng cho nhóm lừa đảo với giá 1 triệu đồng/tài khoản, 4 đối tượng còn câu kết, chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản đã bán.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Chặn ngay nạn mua bán tài khoản ngân hàng

Thời gian qua, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và thiết bị điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Phạt nặng hành vi thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng

NHNN thông tin, nhiều học sinh, sinh viên đã bị dụ dỗ mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng và được trả công.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Khởi tố thêm nhiều người trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, đánh bạc trăm tỷ đồng

Các bị can đã hình thành đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, dùng tài khoản này để đánh bạc.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Chuyển tiền liên ngân hàng từ 10 triệu đồng trở lên sẽ phải xác thực sinh trắc học?

90% các khoản chuyển tiền liên ngân hàng là dưới 10 triệu đồng.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng