Công an cảnh báo về một đồng tiền ảo: Đối tượng đứng đầu là đại diện của 17 công ty
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm bắt tình hình, rà soát và xử lý nghiêm các hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi cảnh báo về hoạt động lừa đảo đầu tư liên quan đến đồng tiền ảo có tên CamLy Coin đang xuất hiện trên địa bàn tỉnh.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện "Love House Tiên Cảnh" – một cơ sở hoạt động tín ngưỡng được xây dựng trong khuôn viên Fatima Garden (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) do vợ chồng Nguyễn Thị Trà Giang và Trương Đình Đoan làm chủ. Tại đây thường xuyên diễn ra các buổi thiền, tụng kinh, thiền hành… mang yếu tố tâm linh, tôn giáo, tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Các hoạt động này có sự chỉ đạo và hỗ trợ trực tiếp của Dương Cam Ly (còn gọi là “chị Camly”, sinh năm 1975, quê tại phường 13, quận 10, TP. HCM; hiện đang sinh sống tại California, Hoa Kỳ). Dương Cam Ly từng khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn định cư tại Mỹ và Canada, đồng thời là đại diện pháp luật của 17 công ty, chi nhánh và văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Việt Nam.
Thông qua các nền tảng trực tuyến như Zoom và Telegram, Cam Ly thường xuyên tổ chức hướng dẫn, quảng bá cho CamLy Coin – một loại tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Bên cạnh đó, bà này còn kết hợp thực hiện các chương trình thiện nguyện, cấp phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, từ đó lồng ghép nội dung vận động tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo này.
Để tạo niềm tin, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh cơ quan nhà nước, gắn mác "dự án công nghệ Blockchain đột phá", "được cấp phép", dù thực tế CamLy Coin không được bất kỳ cơ quan chức năng nào của Việt Nam phê duyệt hoặc công nhận hợp pháp.
Thủ đoạn lừa đảo của nhóm này bao gồm: Tổ chức hội thảo, sự kiện trực tuyến, phát hành video quảng cáo đánh vào tâm lý làm giàu nhanh, hứa hẹn lợi nhuận cao; Mạo danh cơ quan chức năng, sử dụng logo, biểu tượng chính thống để tạo sự tin tưởng giả tạo; Quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, cài bẫy người dùng qua các hội nhóm tài chính – đầu tư; Vận hành mô hình đa cấp biến tướng, nhắm vào các đối tượng dễ tổn thương như người cao tuổi, tiểu thương, cán bộ hưu trí...
Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận sự xuất hiện của một số nhóm kín trên Zalo, Facebook hoạt động theo hình thức mời chào kín, truyền miệng, gây khó khăn trong việc kiểm soát. Mặc dù hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại lớn, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm bắt tình hình, rà soát và xử lý nghiêm các hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp. Đồng thời phối hợp với cơ quan báo chí để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và cảnh giác cho người dân.
Để bảo vệ tài sản và góp phần giữ vững ANTT, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần: tuyệt đối không tham gia đầu tư vào CamLy Coin hoặc bất kỳ dự án tiền ảo nào chưa được pháp luật Việt Nam công nhận; cảnh giác với lời mời chào đầu tư "lợi nhuận cao, không rủi ro", không chia sẻ thông tin cá nhân tài chính cho người lạ; chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ đầu tư vào các kênh tài chính hợp pháp, được Nhà nước bảo hộ; báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu mời chào đầu tư CamLy Coin hoặc các hình thức tương tự.
