Sau khi cảnh sát điều tra, 1 người phụ nữ bị bắt giữ vì liên quan tới 1 vụ rửa tiền chấn động Vương quốc Anh.
Cuối tháng 3 vừa qua, cảnh sát và tòa án đã cùng phối hợp và khép lại vụ rửa tiền chấn động, có liên quan tới người phụ nữ Trung Quốc tên Jian Wen.
Nhân viên nghèo bỗng đổi đời thành bà hoàng
Câu chuyện bắt đầu khi Jian Wen trở thành 1 "phú bà" thực thụ, đổi đời chỉ sau 1 thời gian ngắn. Theo thông tin từ trang Toutiao, người phụ nữ này chuyển tới sống tại bắc London, Vương quốc Anh vào năm 2017. Trước đó, cô được biết đến là 1 nhân viên giao hàng nghèo ở Trung Quốc, sau khi nghỉ việc liền sang Anh sinh sống.
Jian Wen có cuộc sống sung sướng không kém gì "nữ tổng tài" ở Vương quốc Anh. Từ 1 nhân viên giao hàng nghèo, phải chật vật kiếm sống, cô bỗng chuyển đến một căn hộ trị giá 4 triệu bảng Anh. Không chỉ vậy, cựu nhân viên giao hàng còn cố gắng mua thêm 1 căn biệt thự gồm 7 phòng ngủ, có bể bơi trị giá hơn 20 triệu bảng Anh và 1 ngôi nhà gần đó có rạp chiếu phim, phòng tập thể dục trị giá hơn 10 triệu bảng Anh. Để "củng cố" cho cuộc sống giàu sang, như bà hoàng của mình, cô tậu thêm siêu xe Mercedes E-Class trị giá 25.000 bảng Anh và gửi con trai đến 1 ngôi trường danh tiếng với học phí 6.000 bảng Anh mỗi kỳ.
Người phụ nữ từng làm nữ nhân viên giao hàng nghèo lại có cuộc sống sung túc ở Anh.
Jian Wen sống trong nhung lụa được 1 thời gian ngắn thì trở thành "tầm ngắm" của phía cảnh sát. Họ nghi ngờ Jian Wen che giấu điều gì đó vì giàu lên nhanh chóng, lại cố gắng mua rất nhiều tài sản đắt đỏ. Vì vậy, cảnh sát đã mở 1 cuộc điều tra về tài sản của người phụ nữ Trùng Quốc. Tại đây, họ phát hiện 60.000 Bitcoin, nhưng Jian Wen - người đã khai thu nhập chỉ 5.979 bảng Anh năm 2016, 2017 lại không chứng minh nguồn gốc của Bitcoin. Hơn nữa, cô cũng không thể giải thích cách mình sử dụng Bitcoin hợp pháp để mua các tài sản khủng.
60.000 Bitcoin bị thu giữ, kẻ rửa tiền thực sự lộ diện
Sau đó, cảnh sát thu giữ 60.000 Bitcoin, đây được cho là vụ thu giữ tiền điện tử khủng nhất trên toàn cầu. Thời điểm xảy ra vụ việc, số tiền điện tử này tương đương 1,4 tỷ bảng Anh nhưng hiện tại đã lên tới 3,2 tỷ bảng Anh. Cảnh sát đã mất nhiều năm mới có thể khép lại câu chuyện phạm pháp liên quan tới Jian Wen. Theo lời người phụ nữ này khai nhận, cô giúp đỡ 1 người khác tên Zhang Yadi, đến từ Trung Quốc.
Từ năm 2014-2017, Zhang Yadi đã chuyển tiền lừa đảo đầu tư tại Trung Quốc thành tiền điện tử để dễ dàng chuyển tiền xuyên quốc gia. Đây là số tiền cô có được từ việc lừa đảo gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc. Sau đó, Zhang Yadi tìm được Jian Wen và phối hợp cùng với người này để thực hiện phi vụ rửa tiền gây chấn động. Vào năm 2017, "bà trùm" này đã làm hộ chiếu giả và chuyển tới nước Anh. Theo thông tin từ Toutiao, người phụ nữ "nắm trùm" lừa đảo này đã nhờ Jian Wen chuyển đổi tài sản có được nhờ lừa đảo thành những tài sản xa xỉ như trang sức, biệt thự, xe sang... Các công tố viên cho biết, Jian Wen đóng vai trò là "bình phong" và giúp che giấu nguồn gốc của số tiền phi pháp của Zhang Yadi.
Biệt thự mà Jian Wen ở khi sang Anh.
Jian Wen thừa nhận trước pháp luật rằng cô ấy tham gia vào một số thỏa thuận xử lý tiền điện tử nhưng khẳng định rằng mình không biết số tiền này thu được từ hành vi phạm tội. Cô cũng không ngờ đã bị người phụ nữ mà mình gọi là "sếp" lợi dụng và lừa đảo. Cơ quan Công tố Crown (CPS) cũng ra lệnh đóng băng tài sản của Jian Wen. Theo Tòa án Southwark Crown, cô cũng sẽ sớm bị đưa ra xét xử vì hành vi sai trái của mình.
Trong khi đó, "sếp" của Jian Wen - Zhang Yadi hiện tại đã trốn khỏi Vương quốc Anh và vẫn là tội phạm bị truy nã. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang mở rộng tìm kiếm, truy bắt đối tượng rửa tiền này.
Theo Toutiao
