Khám xét nhà riêng 28 tỷ của bạn gái Mr Pips, thu giữ 94kg vàng, hàng chục tỷ đồng tiền mặt cùng 'kho' túi Hermès, Chanel

Ngày 27/10, TAND TP. Hà Nội tiếp tục xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Shark Bình cùng 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô đặc biệt lớn. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố bản cáo trạng dài hơn 260 trang.

Trong số các bị cáo có Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), bạn gái từng sống chung với Phó Đức Nam là cái tên đáng chú ý. Tâm được Nam tin tưởng giao quản lý khối tài sản có giá trị lớn.

Theo thông tin về quá trình điều tra, khi khám xét căn hộ trị giá 28 tỷ đồng của Nguyễn Thanh Tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng thu giữ số lượng lớn vàng, tiền mặt, ngoại tệ, trang sức, đồng hồ hàng hiệu cùng nhiều bất động sản.

Cụ thể, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 94kg vàng, gồm vàng khối, vàng miếng và hơn 500 miếng vàng các loại, được định giá hơn 222 tỷ đồng.

Số vàng được thống kê với nhiều loại và quy cách khác nhau, trong đó có 78 miếng vàng loại 1kg; 214 miếng tương đương 214 lượng; 13 miếng tương đương 26 chỉ; 6 miếng loại 6 chỉ; 1 miếng loại 5 chỉ và 280 miếng tương đương 280 chỉ.

Ngoài vàng, cơ quan chức năng còn thu giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD cùng hàng trăm nghìn đơn vị ngoại tệ khác và hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khối tài sản bị thu giữ còn có nhiều đồ dùng và tài sản xa xỉ. Trong đó, cơ quan chức năng ghi nhận 3 chìa khóa ô tô Porsche và Mini Cooper bọc vàng, đính đá; hàng chục bộ trang sức, nữ trang kim cương và đá quý.

Đáng chú ý, danh sách tang vật có khoảng 60 đồng hồ cao cấp thuộc các thương hiệu như Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex và Cartier.

Bên cạnh đó là 36 túi xách, ví da của các thương hiệu Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Dolce & Gabbana, Fendi, Jimmy Choo và Prada. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 8 điện thoại iPhone, Vertu, 2 máy tính xách tay và một hợp đồng mua bán ô tô.

Về bất động sản, danh mục tài sản liên quan gồm 3 căn hộ chung cư và 9 thửa đất tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tâm là bạn gái, được Nam tin tưởng giao quản lý tiền và tài sản do phạm tội mà có. Dù không trực tiếp livestream tư vấn hay điều hành các văn phòng sale dụ dỗ nạn nhân đầu tư Forex, Tâm giữ vai trò quản lý tài chính, phối hợp với bố mẹ Nam trong việc luân chuyển, che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Tháng 10/2021, theo chỉ đạo của Nam, Tâm liên hệ với ông Thắng - bố đẻ Nam, nhờ tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Ông Thắng sau đó mượn căn cước công dân của một đồng nghiệp tại CDC Bà Rịa - Vũng Tàu, chụp ảnh gửi cho Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth.

Tâm cũng liên hệ với bà Nguyễn Thị Thủy - mợ của Nam và là bị cáo trong vụ án, để điều hành Công ty CP Tech Invest do Nam thành lập. Theo cáo trạng, Tâm và bà Thủy được Nam chỉ đạo sử dụng hai doanh nghiệp này để mua bán bất động sản, nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp.

Ngoài ra, Tâm trực tiếp đứng tên, quản lý một số bất động sản.

Cáo trạng còn Nguyễn Thanh Phong, anh ruột của Tâm, là cán bộ công an và tham gia “Tổ tư vấn pháp lý” cho Phó Đức Nam. Nhóm này được giao hỗ trợ khi nhân viên của Nam bị cơ quan điều tra triệu tập hoặc bị truy tố, xét xử. Tổng số tiền nhóm nhận được là 6,4 tỷ đồng, trong đó Phong hưởng 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phong bị cáo buộc góp tiền cùng Nam mua 4 thửa đất tại Tây Ninh. Với hành vi liên quan đến giao dịch này, Phong bị truy tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do số lượng bị cáo và người tham gia tố tụng lớn, với 188 bị cáo cùng hàng trăm luật sư, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại trong 920 vụ lừa đảo được triệu tập, TAND TP Hà Nội tổ chức phiên tòa theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu. Trong đó, 2 điểm đặt tại các hội trường của tòa và 1 điểm tại trại tạm giam. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.