Kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, xác minh nhiều tài sản trong vụ Vạn Thịnh Phát, bao gồm BĐS tại dự án Phước Kiển
TAND TP. HCM kiến nghị C03 tiếp tục điều tra, xác minh nhiều tài sản liên quan đến các dự án lớn như Phước Kiển, Khu tứ giác Bến Thành, Tân Thành Long An, đồng thời ngăn chặn giao dịch tài khoản, cổ phần và bất động sản của nhiều cá nhân liên quan.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Onlines, cổng thông tin điện tử của TAND TP. HCM đã đăng tải công khai Bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP. HCM về vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) được kiến nghị điều tra, xác minh nhiều tài sản trong vụ án, bao gồm:
- 61 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM. Đây là những tài sản đã bị kê biên theo bản án ngày 11/4/2024 do TAND TP. HCM xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (giai đoạn 1).
 |
| Ảnh minh họa |
Tại dự án Phước Kiển, vào tháng 4, TAND TP. HCM đã tuyên buộc CTCP Quốc Cường Gia Lai phải trả cho bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, 475 bất động sản liên quan đến Quốc Cường Gia Lai tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, thu hồi thiệt hại do bà Lan gây ra tại SCB.
Tuy nhiên, Quốc Cường Gia Lai đã kháng cáo bản án nói trên, cho rằng phán quyết của tòa chưa đúng và chưa khách quan, bởi đây là số tiền Công ty Sunny Island (nhóm Vạn Thịnh Phát) đã thanh toán theo hợp đồng hứa mua hứa bán dự án. Quốc Cường Gia Lai cho rằng bản thân là "bên ngay tình", không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà Trương Mỹ Lan; phán quyết của tòa "gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty".
Kháng cáo của Quốc Cường Gia Lai sẽ được TAND Cấp cao tại TP.HCM xem xét trong phiên phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong thời gian sắp tới.
- Bất động sản tại số 129 Pasteur, quận 3, TP. HCM do CTCP Đầu tư Peak View đứng tên sở hữu.
- Tài sản là 6 bất động sản do Công ty TNHH Thương mại Du lịch Hải Phú, CTCP Đầu tư Tân Thuận Nam và CTCP Trần Lê Gia Trang đứng tên sở hữu.
- 1.784 bản photocopy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu giữ tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
- 269 nhà đất cho thuê đã thu giữ tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
- 35 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Phụ lục 11 của Bản án.
- Các bất động sản do pháp nhân nước ngoài sở hữu liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình sở hữu ở nước ngoài.
- Dự án Khu công nghiệp và Khu dân cư tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do CTCP Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.
- Dự án "The Spirit of Saigon" (Khu tứ giác Bến Thành) của Công ty TNHH Sài Gòn Glory thuộc Tập đoàn Bitexco.
- Dự án Khu đô thị và Khu tái định cư Sing Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM (100% cổ phần Công ty Amaland PTE tại Singapore) do Công ty TNHH Đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư.
Đồng thời, C03 tiếp tục ngăn chặn giao dịch tài khoản của Chu Duyệt Phấn, Chu Duyệt Hằng (hai con gái của Trương Mỹ Lan) và Trương Lập Hưng (cháu của Trương Mỹ Lan). Cổ phần, tài khoản ngân hàng và các bất động sản đứng tên Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phúc Anh cần tiếp tục ngăn chặn, tạm dừng giao dịch. C03 tiếp tục ngăn chặn giao dịch 3 tài khoản ngân hàng và 13 bất động sản liên quan đến Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ.
>> Công ty chứng khoán của Trương Mỹ Lan giảm lỗ, cầm hơn 1.900 tỷ đồng tiền mặt
